金能科技:金能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2025-037

金能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数217

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）456535178

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.84

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王忠霞出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455794978 99.8378 498300 0.1091 241900 0.0531

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455664778 99.8093 611500 0.1339 258900 0.05683、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455662678 99.8088 612600 0.1341 259900 0.0571

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455644678 99.8049 632100 0.1384 258400 0.0567

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455627878 99.8012 719400 0.1575 187900 0.04136、议案名称：2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455656878 99.8076 639600 0.1400 238700 0.0524

7、议案名称：关于董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬计划的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455637978 99.8034 716000 0.1568 181200 0.0398

8、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 455644678 99.8049 632000 0.1384 258500 0.0567

9、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455711878 99.8196 642100 0.1406 181200 0.0398

10、议案名称：关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455715978 99.8205 648200 0.1419 171000 0.0376

11、议案名称：关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 455552478 99.7847 821500 0.1799 161200 0.0354

12、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 454053786 99.4564 2343592 0.5133 137800 0.0303

13、议案名称：关于2025年度继续开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455802378 99.8394 594900 0.1303 137900 0.0303

14、议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455661178 99.8085 736200 0.1612 137800 0.0303

15、议案名称：关于会计估计变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455684178 99.8135 668400 0.1464 182600 0.0401

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股404409744100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

16545000100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股3467313497.45007194002.02181879000.5282东

其中:市值

50万以下475822287.38984987009.15911879003.4511

普通股股东市值50万

以上普通股2991491299.26762207000.732400.0000

股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润293096.997371942.380718790.6220

分配方案98310000

2024年度内部293397.093363962.116623870.7901

控制自我评价88310000

报告及内部控制审计报告

关于董事、监事293197.030871602.369518120.5997

2024年度薪酬99310000

7执行情况及

2025年薪酬计

划的议案

关于续聘公司293297.052963202.091525850.8556

82025年度审计66310000

机构的议案

关于2025年度293997.288964822.145117100.5660预计向银行申79310000

请综合授信额度的议案

关于2025年度292396.747882152.718616120.5336公司及全资子44310000

公司之间担保额度的议案

关于使用闲置277391.788123437.755813780.4561

12资金购买理财573959200

产品的议案

关于2025年度294897.574859491.968713790.4565继续开展套期43310000

保值业务的议案

关于公司及子293497.107673622.436313780.4561公司开展远期31310000

外汇交易业务的议案

关于会计估计293697.183766842.211918260.6044

变更的议案61310000(四)关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7、8、10、11、12、13、14、15项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源、郝韵珊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表

决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年4月12日

*上网公告文件北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书