证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2026-030
金能科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）444159008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.3469
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442089504 99.5340 1951204 0.4393 118300 0.0267
2、议案名称：2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442087204 99.5335 2020704 0.4549 51100 0.01163、议案名称：2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442239004 99.5677 1887004 0.4248 33000 0.0075
4、议案名称：2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442067104 99.5290 1923104 0.4329 168800 0.0381
5、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 442070504 99.5297 2048104 0.4611 40400 0.0092
6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442135804 99.5444 1848304 0.4161 174900 0.0395
7、议案名称：关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 441979004 99.5091 2068504 0.4657 111500 0.0252
8、议案名称：关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 441962704 99.5055 2078004 0.4678 118300 0.0267
9、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 440914945 99.2696 3132163 0.7051 111900 0.0253
10、议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442146404 99.5468 1971104 0.4437 41500 0.0095
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442090904 99.5343 1947404 0.4384 120700 0.0273
12、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442098204 99.5360 1878104 0.4228 182700 0.0412
13、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442089904 99.5341 1947704 0.4385 121400 0.0274
14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 442078804 99.5316 2034104 0.4579 46100 0.0105
(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
15.01武玉民44152829999.4077是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段
票数比例（%）票数比例（%）票数比例情况
（%）
持股5%以
上普通股404409744100.000000.000000.0000股东
持股1%-5%
普通股股16545000100.000000.000000.0000东
持股1%以
下普通股2128426091.725618870048.1321330000.1423股东
其中:市值
50万以下
370111273.6455129146425.6978330000.6567
普通股股东市值50万
以上普通1758314896.72395955403.276100.0000
股股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
32025年度利润174718873300
90.09829.73150.1703
分配方案05570040
42025年度内部
控制自我评价172919231688
89.21179.91770.8706
报告及内部控865710400制审计报告
5关于董事、高级
管理人员2025年度薪酬执行173020484040
89.229210.56230.2085
情况及2026年20571040薪酬计划的议案
6关于续聘公司
173618481749
2026年度审计89.56609.53190.9021
735730400
机构的议案
7关于2026年度
预计向银行申172120681115
88.757310.66750.5752
请综合授信额055750400度的议案
8关于2026年度
公司及全资子171920781183
88.673310.71650.6102
公司之间担保425700400额度的议案
9关于使用闲置
161431321119
资金购买理财83.269816.15300.5772
649816300
产品的议案
10关于公司及子
公司开展远期173719714150
89.620710.16520.2141
外汇交易业务79571040的议案11关于修改《公司173219471207
89.334410.04300.6226章程》的议案24574040012关于修改《股东
173218781827会议事规则》的89.37219.68560.9423
975710400
议案13关于修改《董事173219471214
89.329310.04450.6262会议事规则》的145770400议案14关于制定《董事、高级管理人173120344610
89.272010.49010.2379
员薪酬管理制03571040度》的议案
2、累积投票议案
(1)、关于补选独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
15.01武玉民1675985286.4330是
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案11、12、13为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、郝韵珊
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年5月8日
沪公网安备31011802005267号
