金能科技:金能科技股份有限公司关于修改《公司章程》及其附件的公告

证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2026-019

金能科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第

五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修改情况

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《金能科技股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修改。修改对照表如下：

（一）《公司章程》条款修改前修改后股东会由董事长主持。董事长不股东会由董事长主持。董事能履行职务或者不履行职务时，由副长不能履行职务或不履行职务董事长（公司有两位或者两位以上副时，由过半数的董事共同推举的董事长的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。

的副董事长主持）主持，副董事长不审计委员会自行召集的股东能履行职务或者不履行职务时，由过会，由审计委员会召集人主持。

半数的董事共同推举的一名董事主审计委员会召集人不能履行职务持。或者不履行职务时，由过半数的

第六十审计委员会自行召集的股东会，审计委员会成员共同推举的一名八条由审计委员会召集人主持。审计委员审计委员会成员主持。

会召集人不能履行职务或者不履行职股东自行召集的股东会，由务时，由过半数的审计委员会成员共召集人或者其推举代表主持。

同推举的一名审计委员会成员主持。召开股东会时，会议主持人股东自行召集的股东会，由召集违反议事规则使股东会无法继续人或者其推举代表主持。进行的，经出席股东会有表决权召开股东会时，会议主持人违反过半数的股东同意，股东会可推议事规则使股东会无法继续进行的，举一人担任会议主持人，继续开经出席股东会有表决权过半数的股东会。同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

董事会由11名董事组成，设董董事会由11名董事组成，

第一百事长1人，副董事长1人，职工代表设董事长1人，职工代表董事1

二十二董事1人，独立董事4人。董事长和人，独立董事4人。董事长由董条副董事长由董事会以全体董事的过半事会以全体董事的过半数选举产数选举产生。生。

公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或董事长不能履行职务或者不履行职务者不履行职务的，由半数以上董

第一百的，由副董事长履行职务；副董事长事共同推举一名董事履职。

二十九

不能履行职务或者不履行职务的，由条半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

（二）《股东会议事规则》条款修改前修改后股东会由董事长主持。董事长不股东会由董事长主持。董能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职事长主持，副董事长不能履行职务或务时，由过半数的董事共同推者不履行职务时，由半数以上董事共举的一名董事主持。

同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股审计委员会自行召集的股东会，东会，由审计委员会召集人主由审计委员会主席主持。审计委员会持。审计委员会召集人不能履召集人不能履行职务或不履行职务行职务或者不履行职务时，由时，由半数以上审计委员会成员共同过半数的审计委员会成员共同

第二十推举的一名审计委员会成员主持。推举的一名审计委员会成员主

九条股东自行召集的股东会，由召集持。

人推举代表主持。股东自行召集的股东会，召开股东会时，会议主持人违反由召集人或者其推举代表主议事规则使股东会无法继续进行的，持。