证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2022-051

南通海星电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

会议通知于2022年8月4日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2022 年 8 月 15 日以现场表决的方式在苏州 w 酒店会议室召开。本次会议应出

席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事9名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规

范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-053）。

1公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、南通海星电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相

关事项的独立意见。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2022年8月16日

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