海星股份:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2023-026

南通海星电子股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议

通知于2023年5月23日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2023年5月29日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，以现场方式参会监事3人。本次会议由监事会主席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》监事会认为：公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、

规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施2023年股票期权激励计划。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《南通海星电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票2、审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《南通海星电子股份有限公司2023年股票期权计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《关于核查<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备

《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派

出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不

得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公

司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。