证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-055

南通海星电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165785975

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.7832

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事施克俭先生因工作原因未列席本次会议；

2、董事会秘书列席会议；公司高级管理人员及部分其他管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 165781675 99.9974 1800 0.0010 2500 0.0016

2、 议案名称：关于向银行申请增加 2026 年度综合授信暨为子公司及孙公司提

供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 165769375 99.9899 13000 0.0078 3600 0.0023

3、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

A股 165770075 99.9904 13200 0.0079 2700 0.0017

4、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

4.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 165770175 99.9904 13200 0.0079 2600 0.0017

4.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 165770175 99.9904 13200 0.0079 2600 0.0017

4.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 165770175 99.9904 13200 0.0079 2600 0.0017

4.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 165770175 99.9904 13200 0.0079 2600 0.0017

4.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 165770175 99.9904 13200 0.0079 2600 0.0017

4.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 165768975 99.9897 13200 0.0079 3800 0.0024

4.07、 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 165770175 99.9904 13200 0.0079 2600 0.0017

4.08、议案名称：上市地点审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 165778275 99.9953 5100 0.0030 2600 0.0017

4.09、议案名称：本次发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 165770075 99.9904 13200 0.0079 2700 0.0017

4.10、议案名称：本次发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 165770175 99.9904 13200 0.0079 2600 0.0017

5、议案名称：关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）A股 165769575 99.9901 13200 0.0079 3200 0.00206、 议案名称：关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 165769475 99.9900 13200 0.0079 3300 0.00217、 议案名称：关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 165769575 99.9901 13200 0.0079 3200 0.0020

8、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 165772575 99.9919 10200 0.0061 3200 0.0020

9、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相

关主体承诺的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 165772575 99.9919 10200 0.0061 3200 0.0020

10、 议案名称：关于公司《未来三年（2027 年-2029年）股东回报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 165773875 99.9927 9700 0.0058 2400 0.0015

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特

定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 165770375 99.9905 13200 0.0079 2400 0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

12、议案名称：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）补选严鸣为公司第

12.01 五届董事会非独立 165583597 99.8779 是

董事补选刘慧为公司第

12.02 五届董事会非独立 165544211 99.8541 是

董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数（ ） （% 票数 比例（%））关于变更注册资1 本并修订《公司 24601675 99.9825 1800 0.0073 2500 0.0102章程》的议案关于向银行申请

增加 2026 年度综合授信暨为子

2 24589375 99.9325 13000 0.0528 3600 0.0147

公司及孙公司提供担保预计的议案关于公司符合向

特定对象发行 A

3 24590075 99.9353 13200 0.0536 2700 0.0111

股股票条件的议案

关于公司 2026年度向特定对象

4.00

发行A股股票方案的议案发行股票的种类

4.01 24590175 99.9357 13200 0.0536 2600 0.0107

和面值发行方式及发行

4.02 24590175 99.9357 13200 0.0536 2600 0.0107

时间发行对象及认购

4.03 24590175 99.9357 13200 0.0536 2600 0.0107

方式

定价基准日、定

4.04 价原则及发行价 24590175 99.9357 13200 0.0536 2600 0.0107

格

4.05 发行数量 24590175 99.9357 13200 0.0536 2600 0.0107

4.06 限售期 24588975 99.9309 13200 0.0536 3800 0.0155

募集资金数量及

4.07 24590175 99.9357 13200 0.0536 2600 0.0107

用途4.08 上市地点 24598275 99.9687 5100 0.0207 2600 0.0106本次发行股票前

4.09 的滚存未分配利 24590075 99.9353 13200 0.0536 2700 0.0111

润安排本次发行股票决

4.10 24590175 99.9357 13200 0.0536 2600 0.0107

议的有效期限关于公司《2026年度向特定对象

5 24589575 99.9333 13200 0.0536 3200 0.0131

发行A股股票预案》的议案关于公司《2026年度向特定对象

6 发行A股股票发 24589475 99.9329 13200 0.0536 3300 0.0135

行方案论证分析报告》的议案关于公司《2026年度向特定对象

发行A股股票募

7 24589575 99.9333 13200 0.0536 3200 0.0131

集资金使用可行性分析报告》的议案关于公司《前次

8 募集资金使用情 24592575 99.9455 10200 0.0414 3200 0.0131况报告》的议案关于公司向特定

对象发行A股股票摊薄即期回

9 24592575 99.9455 10200 0.0414 3200 0.0131

报、填补措施及相关主体承诺的议案关于公司《未来三年（ 2027 年

10 -2029 年）股东 24593875 99.9508 9700 0.0394 2400 0.0098回报规划》的议案关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办

11 24590375 99.9366 13200 0.0536 2400 0.0098

理本次向特定对

象发行A股股票具体事宜的议案

2、累积投票议案议案 12、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）补选严鸣为公

12.01 司第五届董事 24403597 99.1775 是

会非独立董事补选刘慧为公

12.02 司第五届董事 24364211 99.0174 是

会非独立董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过；

2、议案 1-11为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表

决股份总数的 2/3以上通过；

3、议案 1-12对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：储可凡、张佳康

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年 9月 16日