证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2025-041

南通海星电子股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨选举职工董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、

副总经理王建中先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，王建中先生申请辞去公司董事和副总经理职务。

是否继续在是否存在原定任期上市公司及具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因

到期日其控股子公（如适用）毕的公开司任职承诺

董事、副总2025年112027年5月公司治理架王建中是职工董事否经理月21日27日构调整

(二)离任对公司的影响

王建中先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，王建中先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

王建中先生在担任公司董事、副总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况2025年11月21日，公司召开职工代表大会，选举王建中先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之

日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王建中先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年11月22日附件：

王建中，男，汉族，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市2017年度科技兴市功臣等荣誉或奖励，同时为江苏省333高层次人才培养对象。1993年7月至2000年8月，担任南通电极箔厂开发部副部长；2000年9月至2003年10月，担任南通海星电子有限公司技术中心主任；2003年11月至2008年11月，担任南通海星电子有限公司技术总监；2008年12月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2012年11月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份董事。