海星股份:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2026-053

南通海星电子股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年9月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日15点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案√

2关于向银行申请增加2026年度综合授信暨为子√

公司及孙公司提供担保预计的议案

3 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的 √

议案

4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √

方案的议案

4.01发行股票的种类和面值√

4.02发行方式及发行时间√

4.03发行对象及认购方式√

4.04定价基准日、定价原则及发行价格√

4.05发行数量√

4.06限售期√4.07募集资金数量及用途√

4.08上市地点√

4.09本次发行股票前的滚存未分配利润安排√

4.10本次发行股票决议的有效期限√5 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票 √预案》的议案6 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票 √发行方案论证分析报告》的议案7 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票 √募集资金使用可行性分析报告》的议案

8关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案√

9 关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回 √

报、填补措施及相关主体承诺的议案10关于公司《未来三年（2027年-2029年）股东回√报规划》的议案

11关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士√

办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案累积投票议案

12.00关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案应选董事（2）人

12.01补选严鸣为公司第五届董事会非独立董事√

12.02补选刘慧为公司第五届董事会非独立董事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603115海星股份2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月9日9:00-11:00，13:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，南通海星电子股

份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年9月9日下午16:00。本公司不接受电话登记。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系人：苏美丽

2、电话：0513-86726111

3、传真：0513-86572618

4、地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号

5、邮编：226361

6、电子邮箱：sml@haistar.com.cn

（二）其他参加现场会议时，请出示相关证件的原件；与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

南通海星电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

2关于向银行申请增加2026年度综合

授信暨为子公司及孙公司提供担保预计的议案

3 关于公司符合向特定对象发行 A股

股票条件的议案

4.00关于公司2026年度向特定对象发行

A股股票方案的议案

4.01发行股票的种类和面值

4.02发行方式及发行时间

4.03发行对象及认购方式4.04定价基准日、定价原则及发行价格

4.05发行数量

4.06限售期

4.07募集资金数量及用途

4.08上市地点

4.09本次发行股票前的滚存未分配利润

安排

4.10本次发行股票决议的有效期限5关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案6关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告》的议案7关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案8关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

9 关于公司向特定对象发行 A股股票

摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案10关于公司《未来三年（2027年-2029年）股东回报规划》的议案

11关于提请股东会授权董事会或董事

会授权人士办理本次向特定对象发

行 A股股票具体事宜的议案

序号累积投票议案名称投票数12.00关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

12.01补选严鸣为公司第五届董事会非独立

董事

12.02补选刘慧为公司第五届董事会非独立

董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××