证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2025-042

南通海星电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）157711500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.1995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，金文慧因公务原因请假；

3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员及部分其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 157582200 99.9180 42900 0.0272 86400 0.0548

2、议案名称：关于制定和修订部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 157589900 99.9228 39700 0.0251 81900 0.05212.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 157589900 99.9228 39700 0.0251 81900 0.0521

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 157615900 99.9393 39700 0.0251 55900 0.0356

2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 157583100 99.9185 46500 0.0294 81900 0.0521

2.05、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 157589900 99.9228 39700 0.0251 81900 0.0521

2.06、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 157583100 99.9185 64700 0.0410 63700 0.0405

2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 157589900 99.9228 39700 0.0251 81900 0.0521

2.08、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 157589900 99.9228 39700 0.0251 81900 0.0521

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于取消监事158220092.4452429002.5065864005.0483

会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表

决股份总数的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、梁天锐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年11月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议