海星股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2025-017

南通海星电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）161754500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.6231

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监出席了本次会议；公司其他管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161613700 99.9129 125400 0.0775 15400 0.0096

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161613700 99.9129 125600 0.0776 15200 0.00953、议案名称：关于公司 2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161613700 99.9129 125400 0.0775 15400 0.0096

4、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161582500 99.8936 125700 0.0777 46300 0.0287

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 161593900 99.9007 142700 0.0882 17900 0.0111

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161583300 99.8941 122900 0.0759 48300 0.0300

7、议案名称：关于公司聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161595400 99.9016 125700 0.0777 33400 0.0207

8、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 161580900 99.8926 123100 0.0761 50500 0.0313

9、议案名称：关于公司2025年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161568000 99.8847 125600 0.0776 60900 0.0377

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161583100 99.8940 120700 0.0746 50700 0.0314

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161583200 99.8940 121300 0.0749 50000 0.0311

12、议案名称：关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 161596400 99.9022 120700 0.0746 37400 0.0232

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

6关于公司2024558330097.02491229002.1357483000.8394年度利润分配方案的议案

7关于公司聘任559540097.23521257002.1843334000.5805

2025年度审计

机构的议案

8关于公司2025558090096.98321231002.1391505000.8777年度向银行申请综合授信额度的议案

9关于公司2025556800096.75901256002.1826609001.0584年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案10关于修订《公558310097.02141207002.0974507000.8812司章程》的议案

11关于提请股东558320097.02311213002.1079500000.8690

大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案12关于《公司未559640097.25251207002.0974374000.6501来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11、12为特别决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表

所持有效表决股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过；

2、议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、陈雨舟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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