浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
二○二三年十一月十三日2023年第二次临时股东大会会议资料浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料目录
2023年第二次临时股东大会会议须知...................................3
2023年第二次临时股东大会议程......................................5
议案1：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案......................6
22023年第二次临时股东大会会议资料
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2023年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
32023年第二次临时股东大会会议资料止，并及时报告有关部门处理。
42023年第二次临时股东大会会议资料
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2023年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午13:30
网络投票时间：2023年11月13日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-
15:00
现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号
会议主持人：钱金波先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读2023年第二次临时股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣布股东大会审议议案
1.《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
七、与会股东及股东代表发言及提问
八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
52023年第二次临时股东大会会议资料
议案1：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
为保证浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2023年10月27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任国强先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，若任国强先生被股东大会选举为独立董事，则由任国强先生担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
请各位股东审议。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
二○二三年十一月十三日
附件：
任国强先生简历：
任国强先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002年至2006年6月担任摩立特集团项目经理；2015年8月至2019年12月担任凤凰光学股份有
限公司独立董事；2006年至今担任罗兰贝格企业管理（上海）公司高级合伙人；
现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
截至目前，任国强先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高
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人民法院网站，任国强先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。
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