证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2026-031

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会

议通知于 2026 年 10 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 15 日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和

公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司 2026 年提名委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件：

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、2026 年提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日