证券代码：603116证券简称：红蜻蜓公告编号：2026-004

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会

议通知于2026年4月16日以邮件形式发出，会议于2026年4月26日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和

公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

（二）通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东会审议表决。

（三）通过《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

将提请股东会听取《2025年度独立董事述职报告》。

（四）通过《关于<公司2025年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）通过《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（六）通过《关于<公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案，同意6票；

反对0票；弃权0票。独立董事回避表决。

董事会对在任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会进行现场述职。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（七）通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，截至

2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为530713386.08元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本576200800股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份10375018股后剩余

565825782股，以此计算合计拟派发现金红利124481672.04元（含税）。

董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请股东会审议表决。

（八）通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案需提请股东会审议表决。

（九）通过《关于<公司2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

（十）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的公告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东会审议表决。

（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认标准是依据公司所处行业、规

模的薪酬水平而制定和执行的。结合2025年度经营业绩及绩效考核办法，公司董事会薪酬与考核委员会针对董事及高级管理人员2025年度绩效进行考核及评价，考评结果均为优良。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱金波先生2025年度薪酬的议案》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱帆先生2025年度薪酬的议案》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事金银宽先生回避表决，审议

通过《关于确认金银宽先生2025年度薪酬的议案》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈铭海先生回避表决，审议

通过《关于确认陈铭海先生2025年度薪酬的议案》。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王一江先生回避表决，审议

通过《关于确认王一江先生2025年度薪酬的议案》。6、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张少斌先生回避表决，审议通过《关于确认张少斌先生2025年度薪酬的议案》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任家华先生回避表决，审议

通过《关于确认任家华先生2025年度薪酬的议案》。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赵英明先生回避表决，审议

通过《关于确认赵英明先生2025年度薪酬的议案》。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任国强先生回避表决，审议

通过《关于确认任国强先生2025年度薪酬的议案》。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认徐威先生2025年度薪酬的议案》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱秀芬女士2025年度薪酬的议案》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认王军先生2025年度薪酬的议案》。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认钱程先生2025年度薪酬的议案》。

本议案已经公司2026年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准是依据公司所处行业、规模的薪酬水平而制定和执行的。全体独立董事和外部董事在任期内领取固定薪酬；全体非独立董事除外部董事领取董事岗位津贴外，非独立董事中在公司担任具体职务的，另行领取其担任具体职务的薪酬，由基本工资和年度浮动绩效奖金构成；

仅担任高级管理人员职务的人员，其担任具体职务的薪酬，由基本工资和年度浮动绩效奖金构成。审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司2026年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十五）通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十六）通过《关于公司2026年度对外担保额度授权的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十七）通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年内部控制评价报告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

（十八）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司

2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（十九）通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司2026年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（二十一）通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。（二十二）通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司

第一期员工持股计划存续期延期的公告》。

本议案已经公司2026年审计委员会第一次会议审议通过。

（二十三）通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次董事会会议的部分议案需提交股东会审议和表决，2025年度股东会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件：

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

3、公司2026年审计委员会第一次会议决议。

4、公司2026年薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2026年4月28日