红蜻蜓:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603116证券简称：红蜻蜓公告编号：2025-047

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）344259150

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除股权登记日回购专用账户中的股份10375018股）的比例（%）60.84

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长钱金波先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书钱程先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 343965588 99.9147 256662 0.0745 36900 0.0108

2、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 343398087 99.7498 825863 0.2398 35200 0.0104

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

3.01钱金波34325386699.7079是

3.02钱帆34311385899.6673是

3.03金银宽34311385999.6673是

3.04陈铭海34311386599.6673是

3.05王一江34311558999.6678是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

4.01任家华34325386399.7079是

4.02赵英明34311385799.6673是

4.03任国强34311558299.6678是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于取消监事142723282.940325666214.9153369002.1444会、修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》2《关于修订公司85973149.961282586347.9931352002.0457部分管理制度的议案》3.01钱金波71551041.5802

3.02钱帆57550233.4439

3.03金银宽57550333.4440

3.04陈铭海57550933.4443

3.05王一江57723333.5445

4.01任家华71550741.5800

4.02赵英明57550133.4439

4.03任国强57722633.5441

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案1为特别决议议案，由获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余均为普通决议议案，由获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过.三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2025年9月16日

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