红蜻蜓:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603116证券简称：红蜻蜓公告编号：2025-029

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）56333475

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除股权登记日回购专用账户中的股份10375018股）的比例（%）9.96

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由副董事长钱帆先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事钱金波先生因出差无法参加此次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书钱程先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56071755 99.5354 245020 0.4349 16700 0.0297

2、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 56050695 99.4980 264080 0.4687 18700 0.0333

3、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56069755 99.5318 245020 0.4349 18700 0.0333

4、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56050595 99.4978 264180 0.4689 18700 0.0333

5、议案名称：《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 55484014 98.4920 830661 1.4745 18800 0.0335

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56076255 99.5433 245020 0.4349 12200 0.02187、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56065175 99.5237 256100 0.4546 12200 0.02178、议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56057195 99.5095 264080 0.4687 12200 0.0218

9.00、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

9.01、议案名称：《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56037315 99.4742 274880 0.4879 21280 0.0379

9.02、议案名称：《关于确认钱帆先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56036715 99.4732 275480 0.4890 21280 0.03789.03、议案名称：《关于确认金银宽先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56035895 99.4717 275580 0.4891 22000 0.0392

9.04、议案名称：《关于确认陈铭海先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030215 99.4616 275580 0.4891 27680 0.0493

9.05、议案名称：《关于确认王一江先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56035895 99.4717 275480 0.4890 22100 0.03939.06、议案名称：《关于确认张少斌先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030315 99.4618 275480 0.4890 27680 0.0492

9.07、议案名称：《关于确认任家华先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030315 99.4618 275480 0.4890 27680 0.0492

9.08、议案名称：《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030215 99.4616 275480 0.4890 27780 0.04949.09、议案名称：《关于确认任国强先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030315 99.4618 275480 0.4890 27680 0.0492

9.10、议案名称：《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030315 99.4618 275480 0.4890 27680 0.0492

9.11、议案名称：《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56036715 99.4732 275580 0.4891 21180 0.03779.12、议案名称：《关于确认王军先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030315 99.4618 275480 0.4890 27680 0.0492

9.13、议案名称：《关于确认钱程先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56036815 99.4733 275480 0.4890 21180 0.0377

10、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56035895 99.4717 275480 0.4890 22100 0.039311.00、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

11.01、议案名称：《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030215 99.4616 275580 0.4891 27680 0.0493

11.02、议案名称：《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56030215 99.4616 275580 0.4891 27680 0.0493

11.03、议案名称：《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 56030215 99.4616 275480 0.4890 27780 0.0494

12、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56035995 99.4719 275480 0.4890 22000 0.0391

13、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56048095 99.4934 264680 0.4698 20700 0.0368

14、议案名称：《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 56047995 99.4932 264780 0.4700 20700 0.0368

15、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56041495 99.4816 264680 0.4698 27300 0.0486

16、议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56038395 99.4761 272980 0.4845 22100 0.0394

17、议案名称：《关于修订募集资金管理办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 55471914 98.4706 834361 1.4811 27200 0.0483

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于公司2024年度454790394.64692450205.0991122000.2540利润分配预案的议案》7《关于续聘立信会计453682394.41632561005.3297122000.2540师事务所(特殊普通

合伙)为公司2025年度审计机构的议案》8《关于公司及全资子452884394.25032640805.4958122000.2539公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》9.01《关于确认钱金波先450896393.83652748805.7205212800.4430生2024年度薪酬的议案》9.02《关于确认钱帆先生450836393.82402754805.7330212800.4430

2024年度薪酬的议案》9.03《关于确认金银宽先450754393.80702755805.7351220000.4579生2024年度薪酬的议案》9.04《关于确认陈铭海先450186393.68882755805.7351276800.5761生2024年度薪酬的议案》9.05《关于确认王一江先450754393.80702754805.7330221000.4600生2024年度薪酬的议案》9.06《关于确认张少斌先450196393.69092754805.7330276800.5761生2024年度薪酬的议案》9.07《关于确认任家华先450196393.69092754805.7330276800.5761生2024年度薪酬的议案》9.08《关于确认赵英明先450186393.68882754805.7330277800.5782生2024年度薪酬的议案》9.09《关于确认任国强先450196393.69092754805.7330276800.5761生2024年度薪酬的议案》9.10《关于确认徐威先生450196393.69092754805.7330276800.5761

2024年度薪酬的议案》9.11《关于确认钱秀芬女450836393.82402755805.7351211800.4409士2024年度薪酬的议案》9.12《关于确认王军先生450196393.69092754805.7330276800.5761

2024年度薪酬的议案》9.13《关于确认钱程先生450846393.82612754805.7330211800.4409

2024年度薪酬的议案》10《关于公司董事、高450754393.80702754805.7330221000.4600级管理人员2025年度薪酬标准的议案》11.01《关于确认周海光先450186393.68882755805.7351276800.5761生2024年度薪酬的议案》11.02《关于确认叶成建先450186393.68882755805.7351276800.5761生2024年度薪酬的议案》11.03《关于确认周爱雅女450186393.68882754805.7330277800.5782士2024年度薪酬的议案》12《关于公司监事2025450764393.80912754805.7330220000.4579年度薪酬标准的议案》13《关于公司使用部分451974394.06092646805.5082207000.4309闲置募集资金进行现金管理的议案》14《关于公司使用自有451964394.05882647805.5103207000.4309资金进行现金管理的议案》15《关于公司2025年度451314393.92352646805.5082273000.5683对外担保额度授权的议案》16《关于公司计提资产451004393.85902729805.6810221000.4600减值准备的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书