ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603117 证券简称：ST 万林公告编号：2022-062

江苏万林现代物流股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期28楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169740677

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.8091

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事孙爱丽因工作原因线上参会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事高辉、孙跃峰因工作原因线上参会；

3、董事会秘书（代）樊继波出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整董事会人数及修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169736717 99.9976 100 0.0001 3860 0.0023

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01樊继波15815808293.1762是

2.02郝剑斌15111448089.0266是

2.03黄智华14670497486.4288是

2.04于劲松14991448088.3197是

2.05沈洁14992248088.3244是2、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01杨晓明15185709789.4641是

3.02周德富15103260588.9784是

3.03余显财15102661188.9749是

3、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01陈雪璋15121019389.0830是

4.02沈甜甜15166919289.3534是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于调整董事3568199.98891000.000238600.0109

会人数及修订660公司章程的议案

2.01樊继波2410367.5426

025

2.02郝剑斌1705947.8047

423

2.03黄智华1264935.4482

917

2.04于劲松1585944.4420

423

2.05沈洁1586744.4644

423

3.01杨晓明1780249.8857040

3.02周德富1697747.5753

548

3.03余显财1697147.5585

554

4.01陈雪璋1715548.0729

136

4.02沈甜甜1761449.3591

135

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

2/3以上通过。议案2、3、4为普通决议事项，均获得出席会议的股东或股东代

表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海左券律师事务所

律师：杨颖、陈雪莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年9月16日

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