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上海左券律师事务所
关于江苏万林现代物流股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见主
(2022))沪券律法章第01
南江苏万林现代物流股份有限公司
上海左券律师事务所(以下简称本所”:江苏万林现代物流股份有限公司以以简称“万林物流”或“公司指派示所律师出席江苏万林现代物流股份有限公司2022年第二次临时股大会以上简称“本次股东会”)-1并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书:
根据《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》中华民共和国公资公告222)3份以称股东规则等相关法律、行政法规额司法》以简称公法上公司股东会规则》(中国证券监督管理)
的有关规定
资格，本次股东会表程系表决结果发表法律意见:本法律意见书就本次股东大会的名集，公开程出度本次股东大会入资的资召集
本法律意见书会的召集，召开程序是否符合法律、行政法规、《股大会规则》本次股东大会人员的资格集人资格是否合法有
4合法有效发表法律意见:不对本次股东
日认内准确性和完整性发表意见。
小
上海市民生路118号滨江万科中心 23楼(200135)Tel:86-21-6886817Fax:86-21-68868178235No.118minsheng Rd.Shanghai200135http://www.cpalawyer.cn
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本所律师假定公司提交给本所律师的资料包括但不限于有关人员的身份证明，股票账户授权委托理企业法人营业执照等)真实完整的印章均为真实授权书均获得合法及适当的授权资料的副本或复印件”
致，且不存在任何隐瞒，疏漏之处
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东关会的公告材料，随同其他会议文件并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会租关事项法注之宜的使用未经本所书面同意，不得被用于其他任何目的。-
本所律师按照律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神曰:.N一律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，出具法律意见书如下
本次股东大会的召集与召开
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第五月董事会集《关于提请召开公司2022年第
东大会的议案》已经20220日公司第五届董事会第四次会议审议通
本2022年12月1日日公司在上海证券交易所网站 (wwnsse.com:gnnl等报定信息披露媒体刊登了《江苏万林现代物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通
会议通知载明了本次股东大会的召集人投票方式现场会议召开日期、时间和地点、会议出席对象会议审议事项，参加网络投票的系统，起正日期和投票时间出席现场会议登记方法和其他事项
2本次股东大会的召开
本次股东天会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开
中现场会议于2022年12月6日日3时30份在上海市长区虹桥路438等古北国际财富中心2期28楼会议室召，因董事长缺席，本次股东大会副董事长郝剑斌持上海左券律师事务Frrrancwrm上海市民生路118号滨江万科中心23楼(200135)Tel:86-21，68868177上海左券律师事务iFax:86-21-6886817823FNo.118.Minsheng Rd.Shanghai.200.135http://www.cpalawyer.cn
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经本所律师核查中本次股东大会现场会议召开的实际时间，点方式，会议审议的议案当《江苏万林现代物流股份有限公司关于开2022年第二次临时股东
内容致
网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统通过交易系统投票平合的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-925930-1130，13.00915.:00；通过联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的5.00
本所律师认为，本次股东大会的启集，临开程序符合(
和《公司章程》的相关规定
■
出席本次股东大会人员与召集人的资格
经本所律师核查，参与本次股东大会现场表决的股东(包括股东代理)并计1名)代表有表决权的股份数共计93，05股，占公司有表决权的股份意数的近46957%额据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2年年日日收后的股东名
上述股东或股东代理人有权出席示股东大会
公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台表决的股东9名，代表有表决权的股份数共计9股占公司表决权的股份总数21%通过网络投票系统进行投票的股东网络投票系统提供机勾已证所信息网络公司有限公司验证其身份
通过现场投票和网络投票的方席本次股东大三的股分(包括股东代理人)共计10名代表有表决权的股份数共计107424217股占公司有表决权的股份意数弱16.9667%
上海市民生路118号滨江万科中心23楼(200135)券律师事务所FPrTran LawFrm上海市民生路118号滨江万科中心23楼(200135)-23F.No.118.Minsheng Rd.Shanghai200135上海市民生路118号滨江万科中心23楼(200135)Tel:86-21-688681775Fax:86-21-68868178"http://www.cpalawyer.cn
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根据公司提供的《江苏万林现代物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会签到表》，公司董事郝剑斌，监事赵彦沈甜甜现场出席本次股-因疫情原因公司董事黄智华，导劲松沈通独立董事周德富余显则杨晓明以线本次股东大会董事长樊继波和监事陈雪璋因工作安排未出席本次股东天
《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》已经220221年11月30日公司第五届董事会第四次会议审议通过本次股东的为公司第五届董事会《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定合法有效
关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议并表决了如下议案关聘公司2022年度财务报内部控制审计机构的议案》该议案为对中小投资者单独计票的议案
经本所律师查验:本次股东大会审议的议案与《江苏万林现代物流股份有限公司关召开2022年第二次临时股东大会的通知》中的内容相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项证合公司法》公公司章程的规定
四，本次股东天会的表程写表决结果
本次股东大
本次股东大会现场会议以记名方式表决了会议通知中列明的议案因本次股东大会现场仅有1名股东出席，现场表决前股东大会推举了0名股东代表参加了计票和监票并由该1名股东代表名监事代表示所律共同计
本次会议网络表决于2022年12月16日5结束1息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果
上海差券律师事务所23F No.118 Minsheng Rd.Shanghai 200135FOrTTanL务F印上海市民生路118号滨江万科中心23楼(200135)Eax:86-21-6886817823F No.118 Minsheng Rd.Shanghai 200135http://www.cpalawyer.cn
el:86-21-68868177Eax:86-21-6886817823F No.118 Minsheng Rd.Shanghai 200135http://www.cpalawyer.cn
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本次股东天会审议《关于聘任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》表决情况如下■
同意反对弃权
票数占比(%)票数占比(%)票数占比(%)107，403，51799.980720，7000.019300
其中，中小投资者表决情况为
同意反对弃权
票数占比(%)票数占比(%)票数占比(%)14，358，46099.85620，7000.14400
本次股东大会形成股东大会决议决议审议通过了上述议案
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本所律师认为本次股东会的表决程序合法律、行政法规《股东天会规则》和《公司章程》的相关规定表决结果合法有效
审、结论意见
集入资格，现场会议的表决程均综上本所律师认员资格召集入资格，现场会议的表决程均公司法《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效
(以下无正文)
上海主券律师事务所(23E.Ne.118.Minsheng Rd.Shanghai.200135上海市民生路118号滨江万科中心23楼(200135)Fax:86-21-68868178(23E.Ne.118.Minsheng Rd.Shanghai.200135http://www.cpalawyer.cnTel:86.21-68868177Fax:86-21-68868178(23E.Ne.118.Minsheng Rd.Shanghai.200135http://www.cpalawyer.cn
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(本页无正文，为:上海左券律师事务所关于江苏万林现代物流022年第二次临时股东大会的法律意见书》签)
上海左券律师事务所(盖章)见证律师:"
负责人:杨春艳陈雪莹
杨颖
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