证券代码：603117证券简称：万林物流公告编号：2026-006

江苏万林现代物流股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次

会议通知于2026年4月14日以电话方式送达，并于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

(一)《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(三)《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(四)《<公司2025年年度报告>及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。

(五)《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

(六)《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公司根据2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）以及相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(七)《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

(八)《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九)《关于公司2026年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。

(十)《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十一)《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

(十二)《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三)《关于公司2025年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

(十四)《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第六届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名倪海涛先生为公

司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对倪海涛先生的董事任职资格进行审查，其任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-011）。

(十五)《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十六)《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》同意公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

具体详见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

公司现任独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026年4月28日