证券代码：603117证券简称：万林物流公告编号：2025-023

江苏万林现代物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期

31楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数488

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）242676766

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.5002

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊继波先生、副董事长黄智华先生因工作原因以通讯方式参会，根据《公司章程》规定，本次股东大会由公司副董事长郝剑斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书于劲松出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 237139006 97.7180 5137380 2.1169 400380 0.1651

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 237138206 97.7177 5158180 2.1255 380380 0.1568

3、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 237145306 97.7206 5142680 2.1191 388780 0.1603

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 237169606 97.7306 5126780 2.1125 380380 0.1569

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236821006 97.5870 5476380 2.2566 379380 0.1564

6、议案名称：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236480666 97.4467 5780320 2.3819 415780 0.1714

7、议案名称：关于公司2025年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 237033406 97.6745 5236880 2.1579 406480 0.1676

8、议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236785306 97.5723 5408280 2.2285 483180 0.1992

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 237100666 97.7022 5185720 2.1368 390380 0.1610

10、议案名称：关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 236539366 97.4709 5753020 2.3706 384380 0.1585(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度董5961351373400

191.50017.88520.6147

事会工作报告62480380公司2024年度监5961251581380

291.49897.91720.5839

事会工作报告82480380公司2024年年度5961951426388

391.50987.89340.5968

报告及其摘要92480780公司2024年度财5964451267380

491.54717.86900.5839

务决算报告22480380关于公司2024年

5929554763379

5度利润分配预案91.01208.40560.5824

62480380

的议案关于公司2024年度董事、监事及5895557803415

690.48968.87210.6383

高级管理人员薪28420780酬的议案关于公司2025年

5950852368406

7度授信及担保额91.33808.03800.6240

02480480

度预计的议案关于公司未弥补的亏损达实收股5925954082483

890.95728.30100.7418

本总额三分之一92480180的议案关于修订《募集

5957551857390

9资金管理制度》91.44137.95940.5993

28420380

的议案关于募集资金投资项目结项及终

5901357530384

10止并将节余募集90.57978.83020.5901

98420380

资金永久补充流动资金的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海左券律师事务所

律师：杨颖、孙颉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议