万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603117证券简称：万林物流公告编号：2025-042

江苏万林现代物流股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期

31楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数216

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）217218578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.2515

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集根据《公司章程》，本次股东大会由董事长樊继波先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书于劲松出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 212714162 97.9263 4432716 2.0406 71700 0.0331

2、议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 212745962 97.9409 4432716 2.0406 39900 0.0185

3、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 212741362 97.9388 4437316 2.0427 39900 0.0185

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01樊继波19665789690.5345是

4.02黄飞19671441290.5605是

4.03郝剑斌19611629090.2852是

4.04黄智华19610680190.2808是

4.05于劲松19609952990.2775是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

5.01杨晓明19617813790.3137是

5.02周德富19609597790.2758是

5.03朱军19623394490.3393是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于取消监事会并修订《公4180090.27244329.57271700.155司章程》及其附件的议案9203716700

关于修订和制定公司部分4183290.34144329.57239900.086治理制度的议案7200716703

关于续聘公司2025年度审4182890.33144379.58239900.086计机构的议案1201316702

2574455.597

4.01樊继波

6545

2580155.719

4.02黄飞

1706

2520354.427

4.03郝剑斌

0489

2519354.407

4.04黄智华

5594

2518654.391

4.05于劲松

2877

2526454.561

5.01杨晓明

8955

2518254.384

5.02周德富

7350

2532054.682

5.03朱军

7020

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海左券律师事务所律师：杨颖、孙颉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025年9月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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