证券代码：603117证券简称：万林物流公告编号：2026-016

江苏万林现代物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）211242662

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.2542

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司过半数董事推举董事于劲松先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书于劲松先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208384662 98.6470 2675900 1.2667 182100 0.0863

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208743202 98.8167 2257260 1.0685 242200 0.11483、议案名称：关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111830037 97.2096 3036000 2.6390 174000 0.1514

4、议案名称：关于公司2026年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208316702 98.6148 2626160 1.2431 299800 0.1421

5、议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208883302 98.8831 2178660 1.0313 180700 0.0856

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 207300362 98.1337 3767700 1.7835 174600 0.0828

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

7.01倪海涛20447728696.7973是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司2025年度董事1887586.84972675912.3123182380001000.8380会工作报告

2关于公司2025年度192332257292088.49946010.3861

242

利润分配预案的议案2001.1145关于董事及高级管理

3人员2025年度薪酬18523202638085.2300

30360

0013.9692

174

0000.8008确认及年度薪

酬方案的议案关于公司2026年度

418807授信及担保额度预计42086.5370

2626112.0835299608001.3795

的议案关于公司未弥补的亏

51937421786损达实收股本总额三02089.14406010.0244

180

7000.8316

分之一的议案关于制定《董事、高

617791级管理人员薪酬管理08081.8606

37677

0017.3360

174

6000.8034制度》的议案2、累积投票议案

(1)、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

7.01倪海涛1496800468.8710是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部获得通过。其中议案4为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。议案3涉及董事薪酬，担任公司董事的股东对议案3回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、李鹏飞

(二)律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026年5月23日