共进股份:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2024-001

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议

于2024年1月12日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2024年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1关于提名汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.2关于提名唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.3关于提名胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.4关于提名魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.5关于提名汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

1表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.6关于提名唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.7关于提名龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.8关于提名贺依朦女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-003）。

公司于2024年1月9日召开了第四届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，对董事候选人的个人履历等相关资料进行了审核，并发表了明确意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于换届选举第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.1关于提名江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.2关于提名高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.3关于提名汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

22.4关于提名黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-003）。

本议案尚需提交股东大会审议。