证券代码:603118证券简称:共进股份公告编号:临2024-008
深圳市共进电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
于2024年1月29日(星期一)下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议经全体监事一致同意召开,并豁免本次会议的提前通知时限要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由全体监事共同推举监事武建楠先生召集和主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举武建楠先生为公司第五届监事会监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成
第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2024年1月30日