北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳市共进电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二四年一月法律意见书
北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市共进电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:深圳市共进电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《深圳市共进电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受深圳市共进电子股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下:
-1-法律意见书
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会,公司董事会于2024年1月13日在规定的信息披露媒体上公告了《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(下称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题进行了披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于2024年1月29日14:00在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为2024年1月29日9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为2024年1月29日9:15-15:00。
本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会会议出席情况
(一)出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议、视频会议及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名,代表公司有表决权的股份总数
334231834股,占公司有表决权的股份总数的42.2296%。本所律师查验了出席
现场会议的股东身份证明等资料,确认其具备参会资格;参加网络投票的股东的资格由上海证券交易所交易系统进行认证,本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
2法律意见书司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东大会的其他人员包括:公司全部董
事、高级管理人员和监事。本所律师现场参加本次股东大会并对本次股东大会进行了见证。经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
根据《会议通知》,本次股东大会审议的议案如下:
1.关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01关于选举汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案;
1.02关于选举唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案;
1.03关于选举胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案;
1.04关于选举魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案;
1.05关于选举汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案;
1.06关于选举唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案;
1.07关于选举龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案;
1.08关于选举贺依朦女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案;
2.关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01关于选举江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案;
2.02关于选举高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案;
2.03关于选举汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议案;
-3-法律意见书
2.04关于选举黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案;
3.关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案
3.01关于选举武建楠先生为第五届监事会监事候选人的议案;
3.02关于选举孙志强先生为第五届监事会监事候选人的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。
(二)表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议履行了全部议程并以书面方式进行表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,合并后的投票结果显示,本次股东大会审议的全部议案获得有效通过,具体表决情况如下:
1.前述第1项议案的表决结果如下:
第1.01项议案的表决结果为同意334182022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9850%。
第1.02项议案的表决结果为同意334143822股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9736%。
第1.03项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
第1.04项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
第1.05项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
-4-法律意见书
第1.06项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
第1.07项议案的表决结果为同意334143822股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9736%。
第1.08项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
2.前述第2项议案的表决结果如下:
第2.01项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
第2.02项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
第2.03项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
第2.04项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
3.前述第3项议案的表决结果如下:
第3.01项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
第3.02项议案的表决结果为同意334152022股,占出席会议有表决权股份
总数的99.9761%。
五、结论
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》
-5-法律意见书
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖本所公章后生效,每份具有相同的法律效力。
(以下无正文)
-6-法律意见书(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市共进电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)
北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)
负责人:_______________经办律师:____________赖继红方诗雨
经办律师:____________陈家旺
2024年1月29日