证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：2022-021
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月20日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日13点30分
召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于《2021年年度报告》及摘要的议案√
2关于《2021年度董事会工作报告》的议案√
3关于《2021年度监事会工作报告》的议案√4关于《2021年度财务决算及2022年度财务预√算报告》的议案
5关于2021年年度利润分配预案的议案√
6.00关于2022年度董事、监事薪酬预案的议案√
6.01关于公司董事长汪大维薪酬的议案√
6.02关于公司董事唐佛南薪酬的议案√
6.03关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案√
6.04关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议√
案
6.05关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案√6.06关于公司董事魏洪海薪酬的议案√
6.07关于公司独立董事薪酬的议案√
6.08关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案√
6.09关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案√
6.10关于公司监事俞艺侠薪酬的议案√
7关于续聘会计师事务所的议案√
8关于2022年度开展远期外汇业务的议案√
9关于2022年度向银行申请综合授信额度的议√
案
10关于2022年度为子公司提供担保额度预计的√
议案
11关于修订《公司章程》的议案√
12.00关于修订公司相关治理制度的议案√
12.01关于修订《股东大会议事规则》的议案√
12.02关于修订《董事会议事规则》的议案√
12.03关于修订《监事会议事规则》的议案√
12.04关于修订《独立董事工作制度》的议案√
12.05关于修订《对外担保管理制度》的议案√
12.06关于修订《关联交易管理制度》的议案√
13关于补选独立董事的议案√
股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过，详情见2022年4月15日、2022年4月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及即将披露的2021年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案11、议案12.01—12.03
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5—10、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：汪大维回避表决议案6.01；唐佛南回避表决
议案6.02；胡祖敏回避表决议案6.03；龙晓晶回避表决议案6.04；贺依朦回
避表决议案6.05；俞艺侠回避表决议案6.10
应回避表决的关联股东名称：汪大维、唐佛南、胡祖敏、龙晓晶、贺依朦、
俞艺侠5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603118共进股份2022/5/13(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2022年5月18日上午9:00-11:00；下午
14:00-16:00。
2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦 A 座 2 楼共进股份证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦 A 座 2 楼共进股份证券部
4、邮政编码：518054
5、会议联系人：公司证券部
6、电话：0755-26859219
7、传真：0755-26021338
8、邮箱：investor@twsz.com特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月
20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3关于《2021年度监事会工作报告》的议案4关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5关于2021年年度利润分配预案的议案
6.00关于2022年度董事、监事薪酬预案的议案
6.01关于公司董事长汪大维薪酬的议案
6.02关于公司董事唐佛南薪酬的议案
6.03关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案
6.04关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案
6.05关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案6.06关于公司董事魏洪海薪酬的议案
6.07关于公司独立董事薪酬的议案
6.08关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案
6.09关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案
6.10关于公司监事俞艺侠薪酬的议案
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于2022年度开展远期外汇业务的议案
9关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12.00关于修订公司相关治理制度的议案
12.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.02关于修订《董事会议事规则》的议案
12.03关于修订《监事会议事规则》的议案
12.04关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.05关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.06关于修订《关联交易管理制度》的议案
13关于补选独立董事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
