证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：2025-028

深圳市共进电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数381

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）337050918

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.8122

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人，出席董事中独立董事江勇先生、汤胜先生以

视频方式参加会议，其他董事现场参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事现场参会；

3、董事会秘书贺依朦女士出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 336148878 99.7323 713040 0.2115 189000 0.0562

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 336147478 99.7319 716540 0.2125 186900 0.05563、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 336133278 99.7277 722440 0.2143 195200 0.0580

4、议案名称：关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 332406787 98.6221 4456731 1.3222 187400 0.0557

5、议案名称：关于董事、监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案

5.01议案名称：关于公司董事汪大维先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 171571382 97.1780 4877531 2.7626 104700 0.0594

5.02议案名称：关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 163977961 97.0512 4877531 2.8867 104700 0.0621

5.03议案名称：关于公司董事长胡祖敏先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 331499187 98.5158 4871531 1.4477 122500 0.0365

5.04议案名称：关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 332056887 98.5183 4871531 1.4453 122500 0.0364

5.05议案名称：关于公司董事、副总经理汪澜先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171559682 97.1714 4871431 2.7591 122500 0.0695

5.06议案名称：关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 163966161 97.0442 4871531 2.8832 122500 0.0726

5.07议案名称：关于公司副董事长、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 331767787 98.5170 4871431 1.4465 122500 0.0365

5.08议案名称：关于公司董事、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 331832187 98.5176 4871531 1.4463 121400 0.0361

5.09议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 332326387 98.5982 4604131 1.3660 120400 0.0358

5.10议案名称：关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335900078 99.6585 1029440 0.3054 121400 0.0361

5.11议案名称：关于公司职工代表监事何卫娣女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 336169378 99.7387 759640 0.2253 120900 0.0360

5.12议案名称：关于公司监事孙志强先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 336163278 99.7366 762640 0.2262 125000 0.0372

6、议案名称：关于2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335912178 99.6621 993740 0.2948 145000 0.0431

7、议案名称：关于2025年度开展远期外汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 336200478 99.7476 752540 0.2232 97900 0.0292

8、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335507278 99.5420 1453940 0.4313 89700 0.0267

9、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 334793822 99.3303 2121496 0.6294 135600 0.0403

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司董事汪大

5.01635595856.0579487753143.01861047000.9235

维先生薪酬的议案关于公司董事唐佛

5.02635595856.0579487753143.01861047000.9235

南先生薪酬的议案关于公司长胡祖敏

5.031029316067.3319487153131.86671225000.8014

先生薪酬的议案关于公司

5.04董事、总1029316067.3319487153131.86671225000.8014

经理魏洪海先生薪酬的议案关于公司

董事、副

5.05总经理汪634425855.9547487143142.96481225001.0805

澜先生薪酬的议案关于公司

董事、副

总经理、

5.06财务负责634415855.9538487153142.96561225001.0806

人唐晓琳女士薪酬的议案关于公司副董事

长、副总

5.71029326067.3325487143131.86601225000.8015

经理龙晓晶女士薪酬的议案关于公司

董事、董事会秘书

5.081029426067.3391487153131.86671214000.7942

贺依朦女士薪酬的议案关于公司独立董事

5.091056266069.0948460413130.11751204000.7877

薪酬的议案关于公司监事会主

5.10席武建楠1413635192.471810294406.73401214000.7942

先生薪酬的议案关于公司职工代表

5.11监事何卫1440665194.24007596404.96911209000.7909

娣女士薪酬的议案关于公司监事孙志

5.121439955194.19357626404.98871250000.8178

强先生薪酬的议案关于2024年年度利

61414845192.55109937406.50041450000.9486

润分配预案的议案关于2025年度开展

7远期外汇1443675194.43697525404.9226979000.6405

业务的议案关于2025年度向银

8行申请综1374355189.902314539409.5108897000.5869

合授信额度的议案关于2025

91303009585.2353212149613.87761356000.8871年度为子公司提供担保额度预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称：汪大维先

生、王丹华女士回避表决议案5.01、5.05；唐佛南先生、崔正南女士、唐晓琳女

士回避表决议案5.02、5.06；胡祖敏先生回避表决议案5.03；龙晓晶女士回避表

决议案5.07；贺依朦女士回避表决议案5.08；何卫娣女士回避表决议案5.11。

2、议案5涉及逐项表决的情形，议案5.01—议案5.12表决结果均为通过。

3、议案5-9对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会听取一项非表决事项：《深圳市共进电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：陈家旺、王璟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会2025年5月21日