共进股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2026-027

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于

2026年4月27日（星期一）下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会

议通知及议案清单已于2026年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中职工董事龙晓晶女士、非独立董事贺依朦女士现场参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、

《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经与会董事认真审议：公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关

法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年第一季度报告》的内

容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事认真审议：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2026年3月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2026年第一季度公司冲回资产减值准备共计为13265599.73元。同意本次计提资产减值准备。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。