证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2026-048

深圳市共进电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体深董圳事市保证共本进公电告子内容股不份存有在限任何公虚司假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真第实二性届、准董确事性会和第完整六性次依会法议承担决法议律公责告任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》主要修订内容为：新增“总经济师、总会计师、总风控合规师、总工程师”为公司高级管理人员，并新增以上高级管理人员的选聘程序。具体修订内容如下：

序号修订前修订后

第十二条本章程所称高级管理人员第十二条本章程所称高级管理人员是指公

1是指公司的总经理、副总经理、董事司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务

会秘书、财务负责人和本章程规定的负责人、总经济师、总会计师、总风控合规其他人员。师、总工程师和本章程规定的其他人员。

第一百一十二条董事会行使下列职

第一百一十二条董事会行使下列职权：

权：

......

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根

2董事会秘书，并决定其报酬事项和奖

据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副惩事项；根据总经理的提名，决定聘总经理、财务负责人、总经济师、总会计师、

任或者解聘公司副总经理、财务负责

总风控合规师、总工程师等高级管理人员，人等高级管理人员，并决定其报酬事并决定其报酬事项和奖惩事项；

项和奖惩事项；

第一百三十七条审计委员会负责审第一百三十七条审计委员会负责审核公司

3核公司财务信息及其披露、监督及评财务信息及其披露、监督及评估内外部审计

估内外部审计工作和内部控制，下列工作和内部控制，下列事项应当经审计委员事项应当经审计委员会全体成员过半会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：数同意后，提交董事会审议：......（三）聘任或者解聘公司财务负责人、总会

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；计师；

第一百四十二条公司设总经理一名，设副总

第一百四十二条公司设总经理一名，经理若干名，公司总经理、副总经理、董事

4由董事会聘任或者解聘。会秘书、财务负责人、总经济师、总会计师、公司设副总经理若干名，由董事会决总风控合规师、总工程师和本章程规定的其定聘任或者解聘。他人员为公司高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘。

第一百四十六条总经理对董事会负责，行使

第一百四十六条总经理对董事会负

下列职权：

责，行使下列职权：

5......

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经

（六）提请董事会聘任或者解聘公司

理、财务负责人、总经济师、总会计师、总

副总经理、财务负责人；

风控合规师、总工程师；

公司将按照上表中的修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司相关治理制度修订情况

结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体明细如下表：

序号名称变更情况是否提交股东会审议

1独立董事工作制度修订是

2董事、高级管理人员薪酬管理制度修订是

3总经理工作细则修订否

4董事会审计委员会工作细则修订否

5董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

修订后的《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。

以上制度正文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制度文件。特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年7月1日