共进股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2026-069

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议

于2026年9月3日（星期四）下午16:30以通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（所有董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》

《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经与会董事认真审议：公司《第二期员工持股计划（草案）》的实施有利于进一

步健全公司激励机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，增强公司管理团队和核心技术（业务）骨干的责任感、使命感，促进公司业绩提升。同意公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、胡祖敏、程树新、龙晓晶、贺依朦回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《深圳市共进电子股份有限公司第二期员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：临2026-072）。

2、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

1经与会董事认真审议：《第二期员工持股计划管理办法》的制定有利于促进公司

第二期员工持股计划的有效落实以及规范实施，其制定符合相关法律法规及规范性文件的要求。同意公司《第二期员工持股计划管理办法》。