证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：临2026-034

深圳市共进电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数676

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）337335360

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

42.8484

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长王建祥先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，出席12人，其中非独立董事王建祥先生、胡祖敏先生、程树新先生、贺依朦女士以及职工董事龙晓晶女士现场参会，其余董事均以视频方式线上参会；

2、董事会秘书贺依朦女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335833842 99.5548 1201018 0.3560 300500 0.0892

2.00、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案

2.01、议案名称：关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335732842 99.5249 1289618 0.3822 312900 0.09292.02、议案名称：关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335732142 99.5247 1286018 0.3812 317200 0.0941

2.03、议案名称：关于公司董事王会玲女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335728642 99.5237 1289418 0.3822 317300 0.0941

2.04、议案名称：关于公司董事赵峰先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335730942 99.5243 1289018 0.3821 315400 0.0936

2.05、议案名称：关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335730542 99.5242 1289418 0.3822 315400 0.0936

2.06、议案名称：关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335315842 99.5247 1286018 0.3817 315200 0.0936

2.07、议案名称：关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335441042 99.5237 1288318 0.3822 316800 0.0941

2.08、议案名称：关于公司董事、副总经理、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335506342 99.5244 1288318 0.3821 314900 0.0935

2.09、议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335732342 99.5247 1288318 0.3819 314700 0.0934

3、议案名称：关于2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335763542 99.5340 1261118 0.3738 310700 0.0922

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 335824042 99.5519 1168018 0.3462 343300 0.1019

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 335786442 99.5408 1237018 0.3667 311900 0.0925

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）关于公司董事627012893129

2.01长王建祥先生79.644116.38123.9747

薪酬的议案01161800关于公司副董

事长、常务副总626912863172

2.02经理及财务负79.635216.33554.0293

责人程树新先31101800生薪酬的议案关于公司董事626512893173

2.03王会玲女士薪79.590816.37874.0305

酬的议案81141800关于公司董事626812893154

2.04赵峰先生薪酬79.620016.37364.0064

的议案11101800关于公司董事626712893154

2.05沈一涛先生薪79.614916.37874.0064

酬的议案71141800

2.06关于公司董事、627179.6606128616.335531524.0039总经理胡祖敏31101800

先生薪酬的议案关于公司职工

2.07董事、副总经理

626712883168

79.611116.36474.0242

龙晓晶女士薪41131800酬的议案

关于公司董事、

副总经理、董事626912883149

2.08会秘书贺依朦79.635216.36474.0001

女士薪酬的议31131800案关于公司独立626912883147

2.09董事薪酬的议79.637816.36473.9975

案51131800关于2025年年630012613107

3度利润分配预80.034116.01923.9467

案的议案71111800关于续聘会计636111683433

4师事务所的议80.802614.83664.3608

案21101800关于修订《董事、高级管理人632312373119580.325015.71303.9620员薪酬管理制61101800度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2.00涉及逐项表决的情形，表决结果均为通过；

2、议案2.00、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

3、议案2.00涉及关联股东回避表决：胡祖敏先生回避表决议案2.06，龙晓晶女

士回避表决议案2.07，贺依朦女士回避表决议案2.08；

4、本次股东会听取一项非表决事项：《深圳市共进电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：武嘉欣、黄闻宇

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席

及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年5月16日