共进股份:第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临 2026-076

深圳市共进电子股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持

有人会议于 2026 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2026年 10月 9日向全体持有人发出。

本次会议由董事会秘书贺依朦女士召集和主持。会议应出席持有人 73人、实际出席持有人 73 人，代表公司第二期员工持股计划份额 8386.80 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。

第二期员工持股计划第一次持有人会议审议情况如下：

一、审议通过《关于<第二期员工持股计划管理委员会管理办法>的议案》为了维护持有人的合法权益，实现员工持股计划的日常监督管理，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件并结合《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其管理办法，结合公司实际情况，制定了《深圳市共进电子股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会管理办法》。

表决结果：同意 8386.80 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；

反对 0份；弃权 0份。

二、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》为了维护持有人的合法权益，实现员工持股计划的日常监督管理，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》和《第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意本次员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 8386.80 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；

反对 0份；弃权 0份。

三、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》为保障持有人合法权益，提高公司第二期员工持股计划日常管理效率，根据《第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，选举王亮洁女士、吴英女士、武建楠先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 8056.20 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；

反对 0份；弃权 0份。

其中，王亮洁、吴英、武建楠回避表决。

四、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

3、办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；