浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告编号：2026-003

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数240

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）171411930

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.1267

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事葛凡女士，独立董事魏霄女士、独立董事纪茂利先生、独立董事安玉磊先生以通讯方式参会。

2、财务总监兼董事会秘书陈弢出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香

港联合交易所有限公司主板上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171382190 99.9826 23550 0.0137 6190 0.0037

2、议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香

港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 171381390 99.9821 24050 0.0140 6490 0.0039

2.04议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.07议案名称：发行时间审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.10议案名称：筹资成本分析审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381990 99.9825 23450 0.0136 6490 0.0039

2.11议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381290 99.9821 23450 0.0136 7190 0.0043

2.12议案名称：与本次发行有关的其他事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381290 99.9821 23450 0.0136 7190 0.0043

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171380390 99.9815 24150 0.0140 7390 0.0045

4、议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并上市

决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171380390 99.9815 24250 0.0141 7290 0.0044

5、议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票募集资

金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171380390 99.9815 24250 0.0141 7290 0.00446、议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381090 99.9820 24250 0.0141 6590 0.00397、议案名称：关于就 H 股发行制定于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及制定相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381790 99.9824 23550 0.0137 6590 0.0039

8、议案名称：关于调整公司于发行 H股并上市后适用的公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381790 99.9824 23550 0.0137 6590 0.0039

9、议案名称：关于调整 H股发行上市后董事会席位的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171380290 99.9815 24350 0.0142 7290 0.0043

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171380290 99.9815 24250 0.0141 7390 0.0044

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理与公司发行

H股股票并上市有关事项的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381090 99.9820 23450 0.0136 7390 0.0044

12、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171381090 99.9820 23450 0.0136 7390 0.0044

13、议案名称：关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险

购买事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171344390 99.9605 60150 0.0350 7390 0.0045

(二)累积投票议案表决情况1、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01吴世良17124269399.9012是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）关于公司申请首次公开发行境外上市外资

1 股（H股）股票 10876227 99.7273

2355

并在香港联合00.215961900.0568交易所有限公司主板上市的议案

2.01108799.72542345上市地点602700.215064900.0596

2.02发行股票的种10872345602799.725400.215064900.0596类和面值

2.0310872405发行方式542799.719900.220564900.0596

2.041087发行规模602799.7254

2345

00.215064900.0596

2.051087发行对象602799.7254

2345

00.215064900.0596

2.0610872345定价方式602799.725400.215064900.0596

2.07108799.72542345发行时间602700.215064900.0596

2.08108799.72542345发售原则602700.215064900.0596

2.091087承销方式602799.7254

2345

00.215064900.0596

2.1010872345筹资成本分析602799.725400.215064900.0596

2.11发行中介机构108799.719023450.215071900.0660

的选聘532702.12与本次发行有1087532799.7190

2345

00.215071900.0660关的其他事项

关于公司转为境外募集股份

310872415并上市的股份442799.710800.221473900.0678

有限公司的议案关于公司申请首次公开发行

4境外上市外资10872425股（H股）股票 4427 99.7108 0 0.2223 7290 0.0669并上市决议有效期的议案关于公司申请首次公开发行

5境外上市外资10872425股（H股）股票 4427 99.7108 0 0.2223 7290 0.0669募集资金使用计划的议案关于公司申请首次公开发行

6境外上市外资108799.717224250.222365900.0605股（H股）股票 5127 0前滚存利润分配方案的议案

关于调整 H 股

9发行上市后董108799.70982435432700.223272900.0670事会席位的议

案关于确定公司

1010872425董事角色的议432799.709800.222373900.0679

案关于办理董事及高级管理人

13员责任险和招108399.38076015

股说明书责任842700.551573900.0678保险购买事宜的议案

14.011073107367吴世良6730300000

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案1、2、3、4、5、6、7、11为特别决议议案，获得出

席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、9、10、13、14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱嘉意、黎沁菲

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年1月16日

*上网公告文件上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

行情