浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
浙江荣泰电工器材股份有限公司
2025年年度股东会会议资料
浙江嘉兴
二〇二六年四月二十一日
1浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
目录
浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议须知……………………………3
浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议议程…………………………….5
审议议案：
议案一：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案………………………………….…..6
议案二：关于公司2025年度董事会工作报告的议案………………………………………...7
议案三：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案……………….…..16
议案四：关于公司续聘会计师事务所的议案………………………………………….…..18
议案五：关于公司2025年度财务决算报告的议案………………………………………..21
议案六：关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案……..26
议案七：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案……………………..28
议案八：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案…………………………..29
听取：关于2025年度独立董事述职情况报告………………………………………………30
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会议须知
为确保浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、本次股东会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易
所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当对提交
表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东拟在本次股东会上发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。
未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则
上不得超过5分钟。股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
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九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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会议议程
一、会议召开形式本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间现场会议召开时间为：2026年4月21日14点00分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室。
四、见证律师上海市广发律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东会会议须知；
（二）会议主持人宣布现场会议开始；
（三）推举担任计票人、监票人的股东代表；
（四）会议主持人或其指定人员宣读议案；
（五）股东发言、提问及解答；
（六）投票表决；
（七）计票人计票，监票人监票；
（八）监票人宣布表决结果及会议决议；
（九）与会人员签署会议决议和会议记录；
（十）会议主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案，具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度报告》
和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会和第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
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议案二：
关于公司2025年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2025年，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及
《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项会议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：
一、2025年公司主要经营情况
2025年公司实现营业收入137575.41万元，同比增长21.24%；实现归属于上市公
司股东的净利润27838.01万元，同比增长20.90%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润25474.99万元，同比增长18.80%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系新能源产品收入和利润的增长。
二、2025年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会召开会议情况2025年度，公司董事会共召开了13次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：
日期会议届次审议事项
2025年2月第二届董事会《关于签订股权收购意向性协议的议案》
14日第四次会议《关于调整回购股份价格上限的议案》
2025年2月第二届董事会
28《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》日第五次会议
2025年4月第二届董事会《关于收购上海狄兹精密机械有限公司51%股权的议案》
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日期会议届次审议事项
22日第六次会议
《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2025年第一季度报告的议案》
《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》《关于公司对2024年度会计师事务所履行情况的评估报告的议案》《关于董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
2025年4月第二届董事会议案》
28日第七次会议
《关于2024年度利润分配方案的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》
《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
2025年5月第二届董事会
21《关于对外投资暨设立子公司的议案》日第八次会议20257《关于收购广东金力智能传动技术股份有限公司15%股年月第二届董事会
14份的议案》日第九次会议
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》20258《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报年月第二届董事会
28告的议案》日第十次会议《关于评估“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的议案》《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2025年9月第二届董事会《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股
29日第十一次会议计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
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日期会议届次审议事项
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
《关于公司2025年第三季度报告的议案》
2025年10第二届董事会《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
月30日第十二次会议《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》
《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
2025年11第二届董事会
月14《关于向全资子公司提供担保的议案》日第十三次会议2025年12第二届董事会《关于对外投资暨全资子公司在泰国投资新生产项目的月8日第十四次会议议案》
2025年12第二届董事会《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
月15日第十五次会议《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并上市决议有效期的议案》《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案》《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票前滚存利润分配方案的议案》《关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》《关于就H股发行制定于H股发行上市后适用的<公司章
2025年12第二届董事会程（草案）>及制定相关议事规则的议案》月30日第十六次会议《关于调整公司于发行 H股并上市后适用的公司治理制度的议案》《关于制定<浙江荣泰电工器材股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》
《关于调整 H股发行上市后董事会席位的议案》
《关于选举独立董事的议案》
《关于确定公司董事角色的议案》《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》
《关于确定董事会授权人士的议案》
《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》《关于向香港联合交易所有限公司提交上市申请及相关申请文件的议案》
《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责
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日期会议届次审议事项任保险购买事宜的议案》
《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议的情况2025年度，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等规范性
文件的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，具体情况如下：
日期会议届次审议事项
《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
《关于2024年度利润分配方案的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2025年5月2024年年度股《关于公司2024年度财务决算报告的议案》20日东会《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2025年102025年第一次《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持月15日临时股东会股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
2025年112025年第二次《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
月17日临时股东会《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》
董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
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董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及相关议事规则的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会
日期会议届次审议事项
20255第二届董事会年月
16战略委员会第《关于对外投资暨设立子公司的议案》日
二次会议2025第二届董事会年12《关于对外投资暨全资子公司在泰国投资新生产项目的
3战略委员会第月日议案》
三次会议《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》202512第二届董事会年《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的战略委员会第月25日议案》四次会议《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并上市决议有效期的议案》《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案》
2、审计委员会
日期会议届次审议事项
第二届董事会《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》2025年1月20审计委员会第《关于公司2024年四季度内部审计工作报告及2025年一日三次会议季度工作计划的议案》
《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行
20254第二届董事会年月监督职责情况报告的议案》
18审计委员会第日《关于公司续聘会计师事务所的议案》
四次会议
《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于公司2025年一季度内部审计工作报告及2025年二季度工作计划的议案》2025年7月第二届董事会《关于公司2025年二季度内部审计工作报告及2025年三
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日期会议届次审议事项
18日审计委员会第季度工作计划的议案》
五次会议
20258第二届董事会年月
18审计委员会第《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》日
六次会议
第二届董事会《关于公司2025年第三季度报告的议案》2025年1025审计委员会第《关于公司2025年三季度内部审计工作报告及2025年四月日七次会议季度工作计划的议案》
2025年11第二届董事会
25审计委员会第《关于公司2026年度内部审计工作计划的议案》月日
八次会议第二届董事会 《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股2025年 12审计委员会第票前滚存利润分配方案的议案》月25日
九次会议 《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》
3、薪酬与考核委员会
日期会议届次审议事项20254第二届董事会薪年月《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨
18酬与考核委员会日确认2024年度薪酬执行情况的议案》
第一次会议《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持
2025第二届董事会薪年9月股计划（草案）>及其摘要的议案》27酬与考核委员会日《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持
第二次会议股计划管理办法>的议案》
4、提名委员会
日期会议届次审议事项
202512第二届董事会《关于选举独立董事的议案》年
25提名委员会第月日
一次会议《关于确定公司董事角色的议案》
（四）独立董事履职情况
2025年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，为公司经营和发展提出合理意见和建议，
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充分发挥了独立董事的重要作用。独立董事对2025年度公司审议的各项事项没有提出异议。
（五）信息披露情况
2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交
易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、2026年公司董事会的工作重点
2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，稳中求进，全力抓好以下重点工作：
（一）完善治理架构与内控体系，提升内部治理效能
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。公司坚持依法合规经营，不断健全内部控制与风险管控体系，持续优化公司治理结构，扎实推进各项经营管理工作，积极履行社会责任，为公司行稳致远筑牢坚实保障。
公司将建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。
（二）严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理
公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
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公司将进一步加强与投资者的沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益。公司将在信息披露允许的范围内，通过股东会、业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱、上证 e互动平台、线上线下调研等多种渠道和方式，与投资者进行真诚坦率的沟通，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司在资本市场的良好形象。
（三）独立董事践行公司治理，协助公司科学审慎决策
公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及内部制度规定，始终秉持独立、客观、公正的履职原则，忠实履行独立董事义务，依法行使独立董事职权，充分发挥专业监督与决策参谋作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥各专门委员会的作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展，切实保障中小股东合法权益，实现公司价值和股东利益最大化。
（四）强化“关键少数”责任，注重员工利益
2026年，公司将按照《上市公司治理准则》规定，修改董事、高级管理人员薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等，保证董事、高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。同时，公司还将继续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的沟通，持续提升“关键少数”的履职意识与能力，增强其公众公司意识和回报投资者意识，进而提升公司治理水平和规范运作水平，加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动上市公司高质量发展。
公司将继续兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及员工的合法权益，保证投资者的合理投资回报。公司持续提升广大投资者的回报水平，采取激励员工的措施，实现公司、员工和股东的共同发展。同时公司会继续丰富投资者回报手段，加强市值管理，积极提升投资者回报能力和水平。
2026年，公司将严格对照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构最新监管要求，常态化、体系化开展董事、高级管理人员及关键岗位人员的公司治理、合规履职、信息披露与风险防控专题培训，持续强化各层级管理人员合规意识、风险责任意识、忠实勤勉意识与依法履职能力，不断完善公司治理机制，全面提升上市公司规范运作水平，
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筑牢合规经营底线。
2026年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守、勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
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议案三：
关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代表：
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币596393163.30元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股
份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），每10股以资本公积金转增3股。截至2026年3月31日，公司的总股份数363742150股，扣除公司回购专户中的 A股股份 16090股，以此计算合计拟派发现金红利 83656993.80元（含税），拟以资本公积金转增109117818股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至472859968股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形说明
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项目2025年度2024年度2023年度
现金分红总额（元）83656993.8070732322.7053079670
回购注销总额（元）--
归属于上市公司股东的净利润（元）278380063.24230249414.19171802278.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）596393163.30最近三个会计年度累计现金分红总额
207468986.50
（元）最近三个会计年度累计回购注销总额
-
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元）226810585.43最近三个会计年度累计现金分红及回购
207468986.50
注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购否注销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%）91.47
现金分红比例是否低于30%否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其否他风险警示的情形
此议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
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议案四：
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立时间2013年12月19日组织形式特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室首席合伙人高峰上年末合伙人数量117人注册会计师688人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人业务收入总额101434万元
2024年业务收入审计业务收入89948万元
证券业务收入45625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：
最近一年（2024客户家数
205家
年度）上市公司审计情况
涉及主要行业（1）制造业-电气机械及器材制造业
18浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业本公司同行业上市公司审计家数5
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理
措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
(二）项目成员信息
1、基本信息
何时成何时开始何时开始何时开始为近三年签署或复核项目组成姓名为注册从事上市在本所执本公司提供上市公司审计报告员会计师公司审计业审计服务情况签署7家上市公司和项目合伙2010年4家新三板公司审计
刘木勇2009年2011年102023年人月报告，复核1家新三板公司审计报告
19浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
签字注册
庄超晨2020年20192020年4年2025年-会计师月签署5家上市公司和质量控制阮喆201120092012年年年92025
6家新三板公司审计
年
复核人月报告，复核3家上市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。公司2025年度审计费用合计70万元（不含税）。对于中汇会计师事务所2026年度的审计费用，提请股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所商谈确定具体审计费用。
此议案已经公司董事会审计委员会和第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
20浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案五：
关于公司2025年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表已经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。财务决算报告具体情况如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项目2025年度2024年度同比增减（%）
营业收入137575.41113476.3621.24
归属于上市公司股东的净利润27838.0123024.9420.90
归属于上市公司股东的扣除非25474.9921443.3118.80经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）0.770.6322.22
加权平均净资产收益率（%）14.4113.221.19
经营活动产生的现金流量净额27909.6120956.3033.18
项目2025年末2024年末同比增减（%）
总资产324745.41221300.7046.74
归属于上市公司股东的净资产203659.69183089.4711.24
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产情况
1、主要资产构成及变动情况
单位：万元
项目2025年末2024年末同比增减（%）
交易性金融资产43498.1422019.0697.55
应收票据195.39348.23-43.89
应收账款36236.3127385.2032.32
应收款项融资4623.151540.16200.17
预付款项525.99310.7069.29
21浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
项目2025年末2024年末同比增减（%）
存货37837.4125111.0050.68
其他流动资产4492.826637.90-32.32
长期股权投资30489.11--
在建工程8842.115917.9649.41
使用权资产3793.402417.3556.92
商誉14912.93--
长期待摊费用1766.661078.5063.81
其他非流动资产27757.3220540.5635.13
主要数据变动原因：
交易性金融资产：主要系本期公司购买结构性存款增长所致；
应收票据：主要系本期应收商业承兑汇票减少所致；
应收账款：主要系本期公司并购上海狄兹，其应收账款纳入合并报表范围，以及公司自身销售收入增长所致；
应收款项融资：主要系本期公司收到信用较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项：主要系本期公司并购上海狄兹，其预付账款纳入合并报表范围，以及公司自身预付采购款增长所致；
存货：主要系本期公司并购上海狄兹，其存货纳入合并报表范围，以及公司销售增长、存货备货增加所致；
其他流动资产：主要系本期公司大额存单减少所致；
长期股权投资：主要系本期公司增加对金力传动的股权投资所致；
在建工程：主要系本期公司工程建设款及设备投资支出增加所致；
使用权资产：主要系本期公司并购上海狄兹，其使用权资产纳入合并报表范围所致；
商誉：主要系本期公司并购上海狄兹所致；
长期待摊费用：主要系本期公司模具费及装修费增加所致；
其他非流动资产：主要系本期公司预付长期资产款项增加所致。
2、主要负债构成及变动情况
单位：万元
项目2025年末2024年末同比增减（%）
短期借款53449.14--
交易性金融负债3621.23--
应付票据3293.292484.2432.57
合同负债4674.411811.98157.97
22浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
项目2025年末2024年末同比增减（%）
应付职工薪酬3312.622344.8241.27
应交税费1949.541034.4488.46
其他应付款6157.0762.949681.98
一年内到期的非流动负债812.59400.87102.7
其他流动负债199.4477.36157.82
长期应付款15.07--
递延所得税负债274.142.869488.36
主要数据变动原因：
短期借款：主要系本期公司新增借款所致；
交易性金融负债：主要系本期公司并购上海狄兹，或有对价增加所致；
应付票据：主要系本期公司新开立银行承兑汇票增加所致；
合同负债：主要系本期公司预收货款增加所致；
应付职工薪酬：主要系本期公司并购上海狄兹，其应付职工薪酬纳入合并范围所致；
应交税费：主要系本期公司应交企业所得税及应交增值税增加所致；
其他应付款：主要系本期公司限制性股票回购义务增加所致；
一年内到期的非流动负债：主要系本期公司一年内到期的租赁负债增加所致；
其他流动负债：主要系本期公司期末已背书未终止确认的应收票据增加所致；
长期应付款：主要系本期公司分期付款增加所致；
递延所得税负债：主要系本期公司并购上海狄兹，被收购公司评估增值部分产生的递延所得税负债。
3、所有者权益结构及变动情况
单位：万元
项目2025年度2024年度同比增减（%）
库存股5553.762251.95146.62
其他综合收益7.72-27.87-127.71
盈余公积8002.285609.0942.67
未分配利润70443.5352071.9535.28
少数股东权益9515.01--
主要数据变动原因：
库存股：主要系本期公司限制性股票回购义务增加所致；
其他综合收益：主要系外币财务报表折算差额减少所致；
盈余公积：主要系本期计提盈余公积所致；
23浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
未分配利润：主要系本期净利润增加所致；
少数股东权益：主要系本期公司并购上海狄兹51%股权所致。
（二）经营成果
单位：万元
项目2025年度2024年度同比增减（%）
营业收入137575.41113476.3621.24
营业成本89620.4074274.7720.66
销售费用3459.542684.4828.87
管理费用6961.934533.6953.56
财务费用622.07-1928.01132.26
研发费用6547.116131.096.79
主要数据变动原因：
营业收入：主要系公司本期复合材料销售稳步增长以及新增精密结构件收入所致；
营业成本：主要系公司本期收入增长，成本同步增长所致；
销售费用：主要系公司本期职工薪酬增长所致；
管理费用：主要系公司本期职工薪酬增长及办公费用增长所致；
财务费用：主要系公司本期利息收入减少、汇兑损益及利息费用增长所致；
研发费用：主要系公司本期研发投入增加所致。
（三）现金流量情况
单位：万元
项目2025年2024年同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额27909.6120956.3033.18
投资活动产生的现金流量净额-83414.57-56699.01-47.12
筹资活动产生的现金流量净额44658.83-8497.22625.57
主要数据变动原因：
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致。
24浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
此议案已经公司董事会审计委员会和第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
25浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案六：
关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案
各位股东及股东代表：
为充分保障浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员依法行使职权、履行职务，根据《中华人民共和国公司法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，关于公司董事2026年度薪酬方案及2025年度薪酬执行情况具体如下：
一、2025年度公司董事薪酬执行情况
姓名职务2025年度薪酬（万元）
葛泰荣董事128.00
曹梅盛董事长、首席技术官135.10
郑敏敏董事、总经理170.43
葛凡董事0.00
饶蕾董事17.64
魏霄独立董事8.00
纪茂利独立董事8.00
安玉磊独立董事8.00
二、2026年度公司董事薪酬考核方案
1、非独立董事
在公司担任具体职务的公司董事，领取与岗位相应的薪酬，其薪酬按职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬依据公司相关考核制度发放。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为8万元/年（税前）。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。
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浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
27浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案七：
关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
一、基本情况
根据浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营及投
资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及控股子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币136000万元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目投资或建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保
理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
同时，公司授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及授权事项，自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
此议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
28浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案八：
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，董事会对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案已经公司董事会薪酬与考核管理委员会和第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
29浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议资料
听取：
2025年度独立董事述职情况报告
各位股东及股东代表：
浙江荣泰电工器材股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。公司独立董事基于2025年度开展的各项工作，按照相关规则分别编制了《2025年度独立董事述职情况报告》，现提交公司2025年年度股东会进行述职。
具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年度独立董事述职情况报告》。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
30
沪公网安备31011802005267号
