证券代码：603119证券简称：浙江荣泰公告编号：2026-038

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

四次会议的通知及资料已于2026年7月31日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2026年8月10日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年8月11日