证券代码：603121证券简称：华培动力公告编号：2024-015

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票

预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月

31日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过

了《公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等与公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项相关的议案。

2024年3月25日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序

向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：预案章节内容修订情况

1、更新本次发行已履行的决策程序；

特别提示特别提示2、更新本次发行股票的发行竞价结果；

3、更新本次发行股票的定价基准日。

1、更新本次发行的发行对象；

三、发行对象及其与公

2、更新本次发行的发行对象与公司的关

司的关系系。

1、更新本次发行的发行对象及认购方

四、本次以简易程序向式；

特定对象发行股票方案

第一节本次以简2、更新本次发行的发行竞价结果；

概要

易程序向特定对3、更新本次发行股票的定价基准日。

象发行股票方案五、本次发行是否构成1、更新本次发行的发行对象及其关联关概要关联交易系。

六、本次发行是否导致1、更新本次发行的发行数量及对控制权公司控制权发生变化的影响。

八、本次发行取得批准

的情况以及尚需呈报批1、更新本次发行方案的审议情况。

准的程序

一、本次向特定对象发

第二节董事会关

行股票募集资金投资计1、更新本次发行股票的发行竞价结果。

于本次募集资金划使用的可行性分

二、本次募集资金投资1、补充更新各项目实施周期及经济效益析项目可行性分析分析

第五节本次发行一、本次发行对公司1、更新本次发行的竞价结果；

摊薄即期回报及主要财务指标的影响2、更新本次发行对公司即期回报的摊薄填补措施测算影响。

本次修订的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024年3月26日