证券代码：603122证券简称：合富中国公告编号：临2026-022

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年4月23日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董

事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月16日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事6人，实到董事6人。全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年第一季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度可持续发展报告》及《2025年度可持续发展报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

1于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-023）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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