证券代码：603122证券简称：合富中国公告编号：2025-026

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）225413764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.6291

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健

康原因未能出席本次会议，独立董事周露露女士、独立董事雷永耀先生因个人工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱莺女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224829664 99.7408 207000 0.0918 377100 0.1674

2、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224805364 99.7300 379900 0.1685 228500 0.1015

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224830564 99.7412 361700 0.1604 221500 0.0984

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224799064 99.7273 207100 0.0918 407600 0.1809

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224787264 99.7220 218900 0.0971 407600 0.1809

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224769264 99.7140 396200 0.1757 248300 0.1103

7、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224785864 99.7214 247200 0.1096 380700 0.16908、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224790864 99.7236 242200 0.1074 380700 0.1690

9、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性

补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224792164 99.7242 242900 0.1077 378700 0.168110、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224783864 99.7205 240800 0.1068 389100 0.1727

11、议案名称：关于修订公司部分规则、制度的议案

11.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224986964 99.8106 204700 0.0908 222100 0.0986

11.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224953664 99.7958 238000 0.1055 222100 0.098711.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224963364 99.8001 220800 0.0979 229600 0.1020

11.04议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224788864 99.7227 241800 0.1072 383100 0.1701

11.05议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 224790564 99.7235 237200 0.1052 386000 0.1713

11.06议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224774264 99.7162 405700 0.1799 233800 0.1039

11.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224771464 99.7150 242600 0.1076 399700 0.1774

11.08议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224822464 99.7376 209900 0.0931 381400 0.1693

11.09议案名称：关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224804264 99.7296 209900 0.0931 399600 0.1773

11.10议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224817864 99.7356 214500 0.0951 381400 0.169311.11 议案名称：关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224810864 99.7325 216300 0.0959 386600 0.1716

11.12议案名称：关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224817864 99.7356 209300 0.0928 386600 0.1716

11.13议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 224822464 99.7376 209300 0.0928 382000 0.1696

11.14议案名称：关于修订《总经理工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224816164 99.7348 208600 0.0925 389000 0.1727

11.15议案名称：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224794164 99.7251 237600 0.1054 382000 0.1695

11.16议案名称：关于修订《投资者关系管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224792464 99.7243 239300 0.1061 382000 0.1696

11.17议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224801064 99.7281 231300 0.1026 381400 0.1693

11.18议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224807064 99.7308 213100 0.0945 393600 0.1747

11.19议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224818264 99.7358 213100 0.0945 382400 0.169711.20议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224787764 99.7222 236600 0.1049 389400 0.1729

11.21议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224800364 99.7278 232000 0.1029 381400 0.1693

11.22议案名称：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224787764 99.7222 242500 0.1075 383500 0.1703

11.23议案名称：关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224795264 99.7256 237100 0.1051 381400 0.1693

11.24议案名称：关于修订《内部审计制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224788964 99.7228 236400 0.1048 388400 0.1724

12、议案名称：关于变更公司2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224842564 99.7465 190800 0.0846 380400 0.1689

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

13.01李惇22362118399.2047是

13.02王琼芝22362599999.2068是

13.03曾冠凯22362237499.2052是

13.04杨毓莹22362119799.2047是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

14.01蔡彦卿22362548199.2066是

14.02翁文能22362090799.2046是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于部分募集资金投

资项目结项、终止并

9将剩余募集资金永久585427990.40132429003.75083787005.8479

性补充流动资金的议案关于变更公司2024

12年度利润分配方案的590467991.17951908002.94633804005.8742

议案关于选举第三届董事

13.01会非独立董事的议案468329872.3191

——李惇关于选举第三届董事

13.02会非独立董事的议案468811472.3934

——王琼芝关于选举第三届董事

13.03会非独立董事的议案468448972.3375

——曾冠凯关于选举第三届董事

13.04会非独立董事的议案468331272.3193

——杨毓莹关于选举第三届董事

14.01会独立董事的议案—468759672.3854

—蔡彦卿关于选举第三届董事

14.02会独立董事的议案—468302272.3148

—翁文能

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-12均为非累积投票议案。

2、本次股东大会议案10、11.01、11.02为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决

权股份总数的1/2以上通过。

3、议案9、12、13、14对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、张智淳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员

的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

*上网公告文件

北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书*报备文件合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议