证券代码：603122证券简称：合富中国公告编号：临2025-024

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十六次会议于2025年6月4日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公

司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2025年5月30日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。

会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年3月11日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十

四次会议分别审议了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（2025年3月）》。前述议案尚未提交公司股东大会审议。本次修订在上次修订基础上予以修订，两次修订合并提交股东大会审议。鉴于公司将取消监事会，因此将制度名称变更为《董事薪酬管理制度》，并将与公司其他修订内部制度事项合并提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》。

1监事会认为：变更后的公司2024年度利润分配预案结合了公司经营发展需

求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-022）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2025年6月5日

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