北京市天元律师事务所

关于北京翠微大厦股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见

京天股字（2026）第 614 号

致：北京翠微大厦股份有限公司

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年

9月 17 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他

文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集、召开程序

公司第八届董事会于 2026 年 8 月 28 日召开第八次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 8月 29日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。

该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 17日 14点在北京市海淀区翠微百货 B座六层第一会议室召开，由董事长匡振兴主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即[9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00]；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日[9:15-15:00]。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 822人，共计持有公司有表决权股份 393706752 股，占公司有表决权股份总数的 52.1772%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 391026652股，占公司有表决权股份总数的 51.8220%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络

投票的股东共计 820人，共计持有公司有表决权股份 2680100股，占公司有表决权股份总数的 0.3552%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）820人，代表公司有表决权股份数 2680100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3552 %。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）关于补选公司董事的议案

表决情况：同意392900052 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7951 %；反对655300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1664 %；弃权151400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1873400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9003 %；反对655300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.4505 %；弃权151400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6492 %。

表决结果：通过

（二）关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

本议案涉及特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意392936152 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8042 %；反对636100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1615 %；弃权134500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0343%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1909500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的71.2473 %；反对636100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.7341 %；弃权134500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0186 %。

表决结果：通过

（三）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意392720652 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7495 %；反对670300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1702 %；弃权315800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0803%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正文）（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司 2026

年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： _______________朱小辉

经办律师（签字）： ______________

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国际企业大厦 A座 509单元，邮编：100033

2026年 9 月 17 日