证券代码：603123证券简称：翠微股份公告编号：临2026-013

债券代码：188895债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B座六层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数710

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）393482732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）52.1450

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书姜荣生列席会议；副总经理苏斐、财务总监宋慧、营运总监胡萍列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392880632 99.8469 557600 0.1417 44500 0.0114

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392854432 99.8403 557600 0.1417 70700 0.0180

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392825032 99.8328 605400 0.1538 52300 0.0134

4、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392865932 99.8432 554900 0.1410 61900 0.0158

5、议案名称：关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392862532 99.8423 563200 0.1431 57000 0.01466、议案名称：关于 2026年度向子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392857132 99.8410 567000 0.1440 58600 0.0150

7、议案名称：关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392868232 99.8438 558800 0.1420 55700 0.0142

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392846532 99.8383 577100 0.1466 59100 0.0151

9、议案名称：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392853532 99.8400 566500 0.1439 62700 0.0161

10、议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案

10.01、议案名称：债券发行规模

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392869132 99.8440 561400 0.1426 52200 0.0134

10.02、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392862832 99.8424 557300 0.1416 62600 0.0160

10.03、议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392862232 99.8423 557300 0.1416 63200 0.0161

10.04、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392861532 99.8421 558400 0.1419 62800 0.0160

10.05、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392870232 99.8443 557400 0.1416 55100 0.014110.06、 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392866332 99.8433 556900 0.1415 59500 0.0152

10.07、议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392866032 99.8432 557600 0.1417 59100 0.0151

10.08、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392865232 99.8430 561700 0.1427 55800 0.0143

10.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392862932 99.8424 556000 0.1413 63800 0.0163

10.10、议案名称：发行债项担保方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392856132 99.8407 555300 0.1411 71300 0.0182

10.11、议案名称：债券的转让流通

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392864032 99.8427 555300 0.1411 63400 0.0162

10.12、议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392857932 99.8412 557400 0.1416 67400 0.0172

10.13、议案名称：本次债券发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392858332 99.8413 557000 0.1415 67400 0.0172

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向

专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392857532 99.8411 560900 0.1425 64300 0.016412、 议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

12.01、议案名称：发行品种

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392858532 99.8413 555300 0.1411 68900 0.0176

12.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392858832 99.8414 559000 0.1420 64900 0.0166

12.03、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392845832 99.8381 556900 0.1415 80000 0.0204

12.04、议案名称：发行期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392849832 99.8391 556900 0.1415 76000 0.0194

12.05、议案名称：发行批次

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392847332 99.8385 556900 0.1415 78500 0.0200

12.06、议案名称：发行利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392845832 99.8381 556900 0.1415 80000 0.0204

12.07、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392851332 99.8395 552900 0.1405 78500 0.0200

12.08、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392844132 99.8377 554400 0.1408 84200 0.0215

12.09、议案名称：发行债项担保

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392838232 99.8362 555500 0.1411 89000 0.022712.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392843432 99.8375 552900 0.1405 86400 0.0220

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册

发行中期票据相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392845432 99.8380 552900 0.1405 84400 0.0215

14、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392831232 99.8344 552500 0.1404 99000 0.0252

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年度利润分配

3179838073.221560540024.6490523002.1295

预案关于聘请2026年度财务审计机构和

7184158074.980455880022.7517557002.2679

内控审计机构的议案关于公司符合面向

9182688074.381956650023.0652627002.5529

专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

10.01债券发行规模184248075.017156140022.8575522002.1254

10.02发行方式183618074.760555730022.6906626002.5489

票面金额及发行价

10.03183558074.736155730022.6906632002.5733

格发行对象及向公司

10.04183488074.707655840022.7354628002.5570

股东配售的安排

10.05债券期限184358075.061855740022.6947551002.2435

债券利率及确定方

10.06183968074.903055690022.6743595002.4227

式

10.07还本付息方式183938074.890855760022.7028591002.4064

10.08募集资金用途183858074.858356170022.8697558002.2720

10.09承销方式183628074.764655600022.6376638002.5978

10.10发行债项担保方式182948074.487855530022.6091713002.9031

10.11债券的转让流通183738074.809455530022.6091634002.5815

10.12偿债保障措施183128074.561055740022.6947674002.7443

本次债券发行决议

10.13183168074.577355700022.6784674002.7443

的有效期关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理

11183088074.544856090022.8372643002.6180

面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

12.01发行品种183188074.585555530022.6091689002.8054

12.02发行规模183218074.597755900022.7598649002.6425

12.03发行对象181918074.068455690022.6743800003.2573

12.04发行期限182318074.231255690022.6743760003.0945

12.05发行批次182068074.129555690022.6743785003.1962

12.06发行利率181918074.068455690022.6743800003.2573

12.07募集资金用途182468074.292355290022.5114785003.1963

12.08承销方式181748073.999255440022.5725842003.4283

12.09发行债项担保181158073.758955550022.6173890003.6238

12.10决议有效期181678073.970755290022.5114864003.5179

关于提请股东会授权董事会及董事会

13授权人士全权办理181878074.052155290022.5114844003.4365

注册发行中期票据相关事项的议案

注：

（1）10.01-10.13为“关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案”的13项

子议案；（2）12.01-12.10为“关于公司申请注册发行中期票据的议案”的10项子议案。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第1-14项议案为普通决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄杨、张玥

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026年4月18日

*上网公告文件《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》