证券代码：603123证券简称：翠微股份公告编号：临2026-011

债券代码：188895债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月17日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日14点00分

召开地点：北京市海淀区翠微百货 B座六层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1/7涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度财务决算报告√

32025年度利润分配预案√

42025年年度报告及摘要√

5关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案√

6关于2026年度向子公司提供担保额度预计的议案√

7关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案√

8关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案√

9关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案√

10.00关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案√

10.01债券发行规模√

10.02发行方式√

10.03票面金额及发行价格√

10.04发行对象及向公司股东配售的安排√

10.05债券期限√

10.06债券利率及确定方式√

10.07还本付息方式√

10.08募集资金用途√

10.09承销方式√

10.10发行债项担保方式√

10.11债券的转让流通√

10.12偿债保障措施√

10.13本次债券发行决议的有效期√

关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向专业投资

11√

者非公开发行公司债券相关事项的议案

12.00关于公司申请注册发行中期票据的议案√

12.01发行品种√

12.02发行规模√

2/712.03发行对象√

12.04发行期限√

12.05发行批次√

12.06发行利率√

12.07募集资金用途√

12.08承销方式√

12.09发行债项担保√

12.10决议有效期√

关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期

13√

票据相关事项的议案

14关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容，详见2026年3月28日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3/7持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603123翠微股份2026/4/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

拟出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥并签署股东会回执，并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和

传真到达日应不迟于2026年4月16日下午17:00。

2、登记时间：2026年4月16日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

3、登记地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层董事会办公室

4/74、联系地址：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层董事会办公室

联系人：孙莉、孙慧敏

联系电话：010-68241688传真：010-68159573

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。

2、出席股东或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，

提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

*报备文件

《翠微股份第八届董事会第五次会议决议》

5/7附件1：授权委托书

授权委托书

北京翠微大厦股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年度财务决算报告

32025年度利润分配预案

42025年年度报告及摘要

5关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案

6关于2026年度向子公司提供担保额度预计的议案

7关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案

8关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

9关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

10.00关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案

10.01债券发行规模

10.02发行方式

10.03票面金额及发行价格

10.04发行对象及向公司股东配售的安排

10.05债券期限

10.06债券利率及确定方式

10.07还本付息方式

10.08募集资金用途

10.09承销方式

6/710.10发行债项担保方式

10.11债券的转让流通

10.12偿债保障措施

10.13本次债券发行决议的有效期

关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向专

11

业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

12.00关于公司申请注册发行中期票据的议案

12.01发行品种

12.02发行规模

12.03发行对象

12.04发行期限

12.05发行批次

12.06发行利率

12.07募集资金用途

12.08承销方式

12.09发行债项担保

12.10决议有效期

关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册发

13

行中期票据相关事项的议案

14关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。