证券代码：603123证券简称：翠微股份公告编号：临2025-015

债券代码：188895债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年5月

21日以书面及电子邮件方式发出，于2025年5月26日以通讯方式召开，本次会

议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：《翠微股份第七届董事会第十四次会议决议》特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年5月27日