证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2026-029

债券代码：188895 债券简称：21翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 17日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B座六层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 822

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393706752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.1772

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书姜荣生列席会议；总经理苏斐、副总经理王凯、财务总监宋慧列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司董事的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 392900052 99.7951 655300 0.1664 151400 0.0385

2、议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 392936152 99.8042 636100 0.1615 134500 0.0343

3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 392720652 99.7495 670300 0.1702 315800 0.0803

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于补选公司董 1873400 69.9003 655300 24.4505 151400 5.6492

事的议案关于增加经营范2 围暨修订《公司章 1909500 71.2473 636100 23.7341 134500 5.0186程》的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 1、3项议案为普通决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2以上通过；第 2项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄杨、王佳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格和召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026年 9月 18日

* 上网公告文件《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》