证券代码：603124证券简称：江南新材公告编号：2026-019

江西江南新材料科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

税前薪酬总额姓名职务任职状态（万元）

徐上金董事长现任23.70

徐一特董事、总经理现任86.05

徐岳董事、副总经理现任83.66

孙佳丽副董事长、副总经理现任120.26陈智斌董事现任0

吴鹏职工董事、副总经理、董事会秘书现任63.17

杨维生独立董事现任10.56

刘微芳独立董事现任10.56

洪芳独立董事现任10.56

赵一可副总经理、财务总监现任76.67

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》

等相关规定，结合公司发展阶段、发展规划及公司的实际情况，综合考虑同行业、本地区相关人员薪酬待遇，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

（三）董事薪酬方案

1、公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职责、工

作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、绩效工资等组成。

2、公司独立董事津贴为10.56万元/年（税前）。

3、其他规定

（1）在公司担任职务的董事（非独立董事），依法享有公司为员工缴纳的各项社会保险和住房公积金。

（2）在公司担任职务的董事薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效工资根据公司业绩完成情况和个人绩效考核成绩情况确定。公司独立董事的津贴按

12个月平均发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定，由

基本工资、绩效工资等组成。

2、其他规定

（1）高级管理人员享有公司为其缴纳的各项社会保险和住房公积金。

（2）高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效工资根据公司业绩完成情况和个人绩效考核成绩情况确定。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日