证券代码：603124证券简称：江南新材公告编号：2026-058

江西江南新材料科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度募集资

金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3643.63万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币38403.86万元，扣除发行费用人民币5296.85万元后，募集资金净额为33107.01万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具容诚验字[2025]361Z0009号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币江西江南新材料科技股份有限发行名称公司2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日项目金额

一、募集资金总额38403.86

其中：超募资金金额0.00

减：发行费用（不含税）5296.85

二、募集资金净额33107.01

减：

以前年度已使用金额15803.95

本年度使用金额4557.57

临时补充流动资金尚未归还金额4991.12

闲置募集资金进行现金管理未到期余额6670.00

银行手续费支出及汇兑损益0.18

加：

募集资金利息收入及现金管理收益226.52

以自有资金支付的发行费用（印花税）8.28

三、报告期期末募集资金余额1318.98

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江西江南新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金采用了专户储存管理，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2025年2月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行

股份有限公司鹰潭月湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币江西江南新材料科技发行名称股份有限公司2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国农业银行股份江西江南新材料科1439740104有限公司鹰潭高新已注销技股份有限公司0009723

开发区支行（注1）上海浦东发展银行江西江南新材料科6422007880

股份有限公司南昌369.03使用中技股份有限公司1700000225

经开支行（注2）中信银行股份有限韩亚半导体材料8115701011

公司南昌广场南路358.17使用中（贵溪）有限公司900319297支行（注3）中国工商银行股份韩亚半导体材料1506211029

有限公司鹰潭四海591.78使用中（贵溪）有限公司202520686支行注1：与中国农业银行股份有限公司鹰潭高新开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国农业银行股份有限公司鹰潭月湖支行。

注2：与上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行。

注3：与中信银行股份有限公司南昌广场南路支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的签署方为其上级机构中信银行股份有限公司南昌分行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-020）。

截至2026年6月30日，公司临时补充流动资金实际使用金额为4991.12万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公发行名称开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2026年42026年4

5000.0012个月不适用不适用

月27日月27日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月2日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事

会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币30000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理期限自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过15000.00万元人民币（单日最高余额，含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自公

司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放，期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过后12个月。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年3月

28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-010）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币江西江南新材料科技股份有限公司2025发行名称年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日计划进行现计划进行现金管理的计划起始计划截止日董事会审议金管理的金方式日期期通过日期额

购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但2025年4月2026年4月2025年4月

30000.00

不限于协定性存款、结2日2日2日

构性存款、定期存款、大额存单等）

购买安全性高、流动性好的保本型理财产品

2026年3月2027年3月2026年3月15000.00或存款类产品（包括但

27日27日27日

不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月14日尚未预计年产品产品购买金起始截止日归还利息金委托方受托银行归还化收益名称类型额日期期日期额金额率

2026.

0.096

韩亚半中信银行南昌大额大额7000.2025.2026.21.28

01.10%

导体广场南路支行存单存单0011.20.202026.

16.50

2.24

江南浦发银行南昌大额大额3000.2025.2026.22026.

01.10%8.25

新材经开支行存单存单0011.21.212.21中国银河证券国债国债

韩亚半股份有限公司1000.2025.2026.32026.逆回逆回01.48%3.69

导体南昌高新大道0012.2.33.4购购证券营业部

江南浦发银行南昌大额大额2000.2025.2026.32026.

01.10%5.50

新材经开支行存单存单0012.8.83.8中国工商银行

韩亚半大额大额1000.2025.2026.32026.股份有限公司00.90%2.25

导体存单存单0012.10.103.10鹰潭四海支行中国工商银行

韩亚半大额大额1000.2025.2026.32026.股份有限公司00.90%2.25

导体存单存单0012.10.103.10鹰潭四海支行中国工商银行

韩亚半大额大额1000.2025.2026.32026.股份有限公司00.90%2.25

导体存单存单0012.10.103.10鹰潭四海支行

江南浦发银行南昌大额大额3000.2026.2026.32026.

01.10%2.75

新材经开支行存单存单002.24.243.24

韩亚半中信银行南昌大额大额4500.2026.2026.32026.

01.10%4.125

导体广场南路支行存单存单002.24.243.24中国工商银行

韩亚半大额大额1000.2026.2026.7未到未到

股份有限公司0.90%未到期

导体存单存单004.16.16期期鹰潭四海支行中国工商银行

韩亚半大额大额2670.2026.2026.7未到未到

股份有限公司0.90%未到期

导体存单存单004.16.16期期鹰潭四海支行

韩亚半中信银行南昌大额大额1000.2026.2026.7未到未到

1.10%未到期

导体广场南路支行存单存单004.17.17期期

韩亚半中信银行南昌大额大额2000.2026.2026.7未到未到

1.10%未到期

导体广场南路支行存单存单004.17.17期期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年6月16日召开第二届董事会第二十次会议，于2026年7月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意公司终止募投项目“营销中心建设项目”，并将剩余募集资金5357.50万元（截至2026年5月31日数据，包括累计收到银行存款利息及现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以实施变更时的募集资金金额为准），全部变更投入至“铜球系列产品产业化扩产项目”。同意增加“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点并调整内部投资结构。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年6月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-029）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年3月14日

本年度投入募集资金总额4557.57

已累计投入募集资金总额20361.52

变更用途的募集资金总额5357.50

变更用途的募集资金总额比例16.18%项目达项目截至期末累截至期到预定可行已变更项募集资截至期截至期计投入金额末投入本年是否承诺投资项目募投调整后本年度可使用性是目，含部金承诺末承诺末累计与承诺投入进度度实达到和超募资金投项目投资总投入金状态日否发

分变更投资总投入金投入金金额的差额（%）现的预计向性质额额期（具生重（如有）额额(1)额(2)(3)＝(2)-(4)＝效益效益体到月大变

(1)(2)/(1)

份）化

年产1.2万吨

生产17914.17914.17914.4557.514682.2028年不适不适

电子级氧化铜不适用-3231.5181.96否建设0303037523月用用粉建设项目

研发中心建设4223.54223.54223.52028年不适不适

研发不适用0.000.00-4223.500.00否项目0003月用用

营销中心建设运营是，此项5299.3不适不适不适

0.000.000.000.00不适用项目（注4）管理目取消5用用用补充流动资金11000.5670.15670.15679.0不适不适不适

补流不适用0.008.87100.16不适用（注5）00330用用用

铜球系列产品是，此项生产5357.55357.52027年不适不适

产业化扩产项目为新项0.000.00-5357.500.00否建设006月用用目（注4）目

38436.33165.33165.4557.520361.

合计-12803.64————

881616752

未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流详见本专项报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永不适用久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况

注4：公司于2026年6月16日召开第二届董事会第二十次会议，于2026年7月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意公司终止募投项目“营销中心建设项目”，并将剩余募集资金5357.50万元（截至2026年5月31日数据，包括累计收到银行存款利息及现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以实施变更时的募集资金金额为准），全部变更投入至“铜球系列产品产业化扩产项目”。

注5：公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除，扣除发行费用5296.85万元及募集资金差额

33.02万元后，补充流动资金募集资金投资金额为5670.13万元。补充流动资金项目累计使用募集资金金额超过募集资金

投资金额，系募集资金存放利息及以自有资金支付部分发行费用（印花税）所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年3月14日变更本是后的年否截至期项目达到项目董事股东变更后项度达变更对应募投末计划本年度投资进度预定可使可行会审会审实施主实施地目拟投入实际累计投实到

后的的原项目累计投实际投（%）用状态日性是议通议通

体点募集资金入金额(2)现预项目项目性质资金额入金额(3)=(2)/(1)期（具体否发过时过时总额的计

(1)到年月）生重间间效效大变益益化铜球系列营销20262026产品不不中心生产江南新江西省2027年6不适年6年7产业5357.500.000.000.000.00适适建设建设材鹰潭市月用月16月3化扩用用项目日日产项

目合计5357.500.000.000.00------

公司于2026年6月16日召开第二届董事会第二十次会议，于2026年7月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意公变更原因、决策程序及司终止募投项目“营销中心建设项目”，并将剩余募集资金5357.50万元（截至2026年5月31日数据，包括累计信息披露情况说明（分收到银行存款利息及现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以实施变更时的募集资金金额为准），具体募投项目）全部变更投入至“铜球系列产品产业化扩产项目”。具体内容详见公司2026年6月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-029）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明