证券代码：603124证券简称：江南新材公告编号：2026-031

江西江南新材料科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年7月3日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月3日14点30分

召开地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月3日至2026年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026

1√年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026

2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议√案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年

3√股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实

4√施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月4日召开的第二届董事会第十九次会议、

2026年6月16日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于

2026年6月5日、2026年6月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告。2、特别决议议案：议案 1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称：作为公司2026年股票期权激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603124江南新材2026/6/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年7月2日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司二楼董事会办公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0701-6689877

传真：0701-6689877

邮箱：zqb@jiangnancopper.com

（二）本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

江西江南新材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月3日召

开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于<江西江南新材料科技股份有1限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西江南新材料科技股份有

2限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公

3司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于变更部分募投项目、增加部分

4募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。