证券代码：603125证券简称：常青科技公告编号：2026-021

江苏常青树新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月8日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日13点30分

召开地点：江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√3《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年√度审计机构的议案》4《关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信额度的议√案》5《关于公司预计2026年度为全资子公司提供担保额度的议√案》

6《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》√

7《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

8.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

8.01非独立董事孙秋新薪酬方案√

8.02非独立董事金连琴薪酬方案√8.03非独立董事孙杰薪酬方案√

8.04非独立董事雷树敏薪酬方案√

8.05非独立董事严大景薪酬方案√

8.06职工代表董事吴玮娟薪酬方案√

8.07独立董事郭正龙薪酬方案√

8.08独立董事孔宪根薪酬方案√

8.09独立董事薛德四薪酬方案√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案的披露时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过；其中《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过；《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：孙秋新、金连琴、孙杰、雷树敏、严大景

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)公司使用股东会“一键通”，在召开当日向全体股东推送智能短信，股东收到后可免密直接投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603125常青科技2026/4/30(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定

代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

（二）会议登记地点：江苏常青树新材料科技股份有限公司证券部

（三）登记时间：2026年5月7日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

（四）会议联系方式

1、联系地址：江苏常青树新材料科技股份有限公司证券部

2、联系电话：0511-80965519

3、联系人：孙杰、钱禹辰

4、电子邮箱：securities@cqs-hm.com特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件1：授权委托书

*报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

江苏常青树新材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同反弃号意对权

1《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2025年度利润分配方案的议案》3《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2026年度审计机构的议案》4《关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信额度的议案》5《关于公司预计2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》

6《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》7《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》8.01非独立董事孙秋新薪酬方案

8.02非独立董事金连琴薪酬方案

8.03非独立董事孙杰薪酬方案

8.04非独立董事雷树敏薪酬方案

8.05非独立董事严大景薪酬方案

8.06职工代表董事吴玮娟薪酬方案

8.07独立董事郭正龙薪酬方案

8.08独立董事孔宪根薪酬方案

8.09独立董事薛德四薪酬方案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。