证券代码：603126证券简称：中材节能公告编号：临2022-040

中材节能股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第四

届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。

一、章程修订内容章节修订前修订后

第十四条经依法登记，公司第十四条许可项目：建设工程

的经营范围：电力、热力、余设计；建设工程施工；特种设备热余压余气利用、固体废弃物设计；建筑劳务分包。（依法须处理、环境治理、新能源、照经批准的项目，经相关部门批准明节能改造（半导体路灯照后方可开展经营活动，具体经营明）、建筑节能系统工程项目项目以相关部门批准文件或许可的开发、咨询、技术服务、设证件为准）一般项目：工程管理

计、建设、工程建设总承包；服务；节能管理服务；技术服务、

余热发电项目的投资；开展合技术开发、技术咨询、技术交流、

同能源管理服务；分布式电源技术转让、技术推广；余热余压

的开发及建设；节能环保装备、余气利用技术研发；余热发电关

建筑材料、金属材料、保温材键技术研发；新兴能源技术研发；

第二章

料、机械电器的研发及销售；资源再生利用技术研发；碳减排、经营宗旨

提供清洁发展机制项目的开发碳转化、碳捕捉、碳封存技术研和范围方案及技术咨询；代理清洁发发；软件开发；以自有资金从事展机制项目产生的减排额销售投资活动；合同能源管理；电气业务；从事国家法律法规允许设备销售；机械电气设备销售；

经营的进出口业务；承包与其智能输配电及控制设备销售；轻

实力、规模、业绩相适应的国质建筑材料销售；轻质建筑材料外工程项目；对外派遣实施上制造；对外承包工程；技术进出述境外工程所需的劳务人员。口；货物进出口；环保咨询服务；

（许可经营项目的经营期限以固体废物治理；大气污染治理；许可证为准）（国家有专营、水污染治理；生物质能技术服务；专项规定的按专营、专项规定太阳能发电技术服务；建筑材料办理）。前款所指公司经营销售；金属材料销售；太阳能热范围以公司登记机关核准的项发电装备销售；风电场相关装备目为准。销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；

新材料技术推广服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。

三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2022年5月19日