证券代码：603126证券简称：中材节能公告编号：临2026-016

中材节能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）319116388

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.2713

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、财务总监、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 318883888 99.9271 214300 0.0671 18200 0.0058

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 318884988 99.9274 214200 0.0671 17200 0.0055

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 318881888 99.9265 218500 0.0684 16000 0.0051

4、议案名称：《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 318885388 99.9276 214300 0.0671 16700 0.0053

5、议案名称：《关于公司2026年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 318878188 99.9253 215200 0.0674 23000 0.0073

6、议案名称：《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 318884188 99.9272 214200 0.0671 18000 0.0057

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司2025

96062185

3年度利润分配97.61702.2203160000.1627

10200预案的议案》《关于公司2026

96022152

5年度担保计划97.57942.1868230000.2338

40200的议案》《关于聘任2026年度财务及内96082142

697.64032.1766180000.1831

部控制审计机40200构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表

决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会2026年4月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书