证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-033

中材节能股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大

厦 11 层第 2会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 137

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317789186

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.0539

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人。

2、 董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司对外担保计划的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 317521886 99.9158 216200 0.0680 51100 0.0162

2、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 317539586 99.9214 199300 0.0627 50300 0.0159

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）《关于调整公司对外

1 8246100 96.8602 216200 2.5395 51100 0.6003担保计划的议案》《关于修订公司<关联

2 交易管理制度>的议 8263800 97.0681 199300 2.3410 50300 0.5909案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赵洁律师、任梦媛律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表

决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日